维奥医药於二零一零年六月二日举行之股东周年大会之投票结果

维奥医药控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於二零一零年六月二日举行的股东周年大会，所有载於股东周年大会通告上之普通决议案及特别决议案均以投票表决方式获得通过。

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兹提述本公司日期为二零一零年四月二十七日之通函，内容有关（其中包括）建议发行新股及购回股份之一般授权及重选董事（「通函」）。除非另有界定，否则本公布所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，在二零一零年六月二日举行之股东周年大会上，二零一零年四月二十七日发出之股东周年大会通告内所载全部决议案（「该等决议案」）均获股东以投票表决方式正式通过。

该等决议案的投票结果如下：

所投票数

决议案 （概约百分比%）

普通决议案 赞成 反对

1省览及采纳本公司截至2009年12月31日止年 586,505,254(100%) 0(0%)

度之经审核综合财务报表及董事会与核数

师报告书。

2(a)重选陈志宇先生为本公司执行董事； 570,805,254(97.3231%) 15,700,000(2.6769%)

(b)重选黄泽民先生为本公司执行董事； 570,805,254(97.3231%) 15,700,000(2.6769%)

(c)重选李可先生为本公司执行董事； 570,805,254(97.3231%) 15,700,000(2.6769%)

(d)重选郭琳女士为本公司执行董事； 570,805,254(97.3231%) 15,700,000(2.6769%)

(e)重选吕天能先生为本公司独立非执行 570,335,254(97.243%) 16,170,000(2.757%)

董事；

(f)重选张家华先生为本公司独立非执行 586,505,254(100%) 0(0%)

董事；及

(g)授权董事会厘定董事之薪酬。 586,505,254(100%) 0(0%)

3重新委聘信永中和（香港）会计师事务所有限 586,505,254(100%) 0(0%)

公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4授予董事会一般性无条件授权以额外发行 585,935,254(99.9028%) 570,000(0.0972%)

不超过於本决议案日期本公司已发行股本

20%之新股份。

5授予董事会一般性无条件授权以购回不超 586,505,254(100%) 0(0%)

过於本决议案日期本公司已发行股本10%之

股份。

6授权董事会配发、发行或以其他方式处置购 586,035,254(99.9199%) 470,000(0.0801%)

回之股份数目之额外股份。

7(a)批准及采纳购股权计划，并授权本公司 585,935,254(99.9199%) 470,000(0.0801%)

董事作出令购股权计划全面生效而可

能属必要或权宜之一切行动及订立一

切有关交易、安排及协议；及

(b)批准终止股东於本公司於2003年7月23 586,035,254(99.9199%) 470,000(0.0801%)

日举行之股东特别大会上采纳本公司

及其附属公司之现有购股权计划。

特别决议案

8批准将本公司名称改为「Vital Group Holdings 586,505,254(100%) 0(0%)

Limited维奥集团控股有限公司」，并授权本

公司董事代表本公司办理一切彼等酌情认

为必须或恰当之手续及签订所需文件及契

约，以执行上述事项。

由於各项普通决议案之赞成票数超过50%及特别决议案之赞成票数超过75%，所有上述决议案分别正式通过为本公司之普通决议案及特别决议案。

本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。

赋予股东权利出席股东周年大会并在会上投票赞成或反对该等决议案之股份总数为1,551,056,993股股份，即本公司於股东周年大会日期之全部已发行股本。任何本公司股东就於股东周年大会上提呈的任何决议案投票概无受任何限制，亦无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但只可就会上提呈的决议案投赞成或反对票。