独立非执行董事及董事会委员会组成变动

独立非执行董事及董事会委员会组成变动

独立非执行董事辞任

中广核矿业有限公司（*「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）宣佈，由二零二三年八月十七日起，李国栋先生（「李先生」）因决定投入更多时间于其他业务已辞任本公司独立非执行董事，董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员的职位。

李先生已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无其他与其辞任有关的事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨藉此机会对李先生于过往担任本公司独立非执行董事之任期内对本公司作出的贡献表示衷心感谢。

独立非执行董事委任

董事会亦宣佈，由二零二三年八月十七日起，张蕴涛先生（「张先生」）已获委任为本公司独立非执行董事，同时获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。

张蕴涛先生，现年46岁，于资本市场投融资领域拥有约20年经验。张先生自二零零五年五月至二零一七年十二月任职于一家国际化投资银行担任董事总经理，并自二零一八年至今任职于一家专注于香港和中国大陆的私募股权基金担任总经理从事基金管理工作。张先生分别于一九九九年七月及二零零二年六月取得中国北京对外经济贸易大学国际金融专业的经济学学士学位及金融学专业的经济学硕士学位。张先生为特许金融分析师及中国注册会计师。

张先生已与本公司订立一份于二零二三年八月十七日起计初步为期两年之服务协议，并将一直生效直至其中一方向另一方发出不少于三个月之书面通知终止服务协议为止。根据其服务协议，张先生有权每年收取董事袍金120,000港元，此乃经参考其职责及本公司薪酬政策釐定。

张先生已确认其符合联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.13条所载的独立性标准。

除上文所披露者外，于本公告日期，张先生：(i)与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东（按上市规则定义）并无任何其他关係；(ii)并无于本公司证券中拥有任何权益（按证券及期货条例第XV部定义）；(iii)并无于本集团任何成员公司担任任何其他职务；(iv)于过去三年并无于任何其他在香港或海外上市公司担任任何董事职务；(v)并无其他重大委任或专业资格；及(vi)并无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)条之任何规定予以披露，亦无任何其他事项须提请本公司股东垂注。

根据本公司组织章程细则，张先生将任职至本公司下次股东週年大会，且合资格于会上重选。张先生其后将轮席退任且合资格膺选连任。

董事会谨藉此机会热烈欢迎张先生加入董事会。