委任非执行董事

兹提述(i)中广核矿业有限公司(「*本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)日期为2021年11月26日有关多名认购人按每股股份0.80港元认购本公司1,000,000,000股新股份(「股份」)的公告,其中,在适用法律及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)允许范围内,认购人之一中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(「混改基金」)将有权于完成后提名一名人士供考虑担任本公司董事;及(ii)本公司日期为2022年6月30日有关混改基金完成认购759,300,000股新股份的公告。

本公司董事会(「董事会」)欣然宣佈已委任由混改基金提名的刘冠华先生(「刘先生」)为本公司非执行董事及董事会薪酬委员会成员,自2022年7月19日起生效。

刘先生,39岁,目前为诚通混改私募基金管理有限公司(「诚通混改」)投资部的董事总经理,主要负责新能源投资。诚通混改是混改基金的管理公司,混改基金为中华人民共和国国务院批准的国家级基金,且于本公告日期为本公司持股9.99%的股东。刘先生亦自2021年9月起担任上海捷氢科技股份有限公司的董事,及自2021年12月起分别担任北京微构工场生物技术有限公司及浙江汉丞科技有限公司的董事。

于2021年2月加入诚通混改前,刘先生曾(i)于2018年至2021年担任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司战略管理部的总经理,主要负责战略规划、化工能源与新材料投资及收购,以及战略业务扩张,(ii)于2012年至2017年在中国科学院投资的一间公司从事清洁技术商业化工作及(iii)于2010年至2012年担任庄信万丰股份有限公司催化剂材料高级研究员。

刘先生2005年6月毕业于中南大学,取得理学学士学位,并随后于2006年11月及2010年8月分别取得帝国理工医学院*(ImperialCollegeofSecience,TechnologyandMedicine)高级化工工程与生物技术理学硕士学位及哲学博士学位。刘先生于2013年获中国科学院授予化学工程高级工程师资格及于2017年获特许金融分析师协会授予特许金融分析师资格。

刘先生担任本公司非执行董事并无固定任期,但其须根据本公司组织章程细则(「章程」)规定退任及膺选连任。根据章程之规定,刘先生将任职至本公司下次股东大会止,并于该股东大会上合资格膺选连任。刘先生此后将轮席退任且合资格膺选连任。刘先生已于服务合约中放弃从本公司收取任何酬金的权利,亦无权享有本公司的任何酬金。

除上文所披露者外,于本公告日期,刘先生(i)与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东(按上市规则定义)并无任何其他关係;(ii)并无于本公司证券中拥有任何权益(按证券及期货条例第XV部定义);(iii)并无于本集团任何成员公司担任任何其他职务;(iv)于过去三年并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务;(v)并无其他重大委任或专业资格;及(vi)并无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何规定予以披露,亦无任何其他事项须提请本公司股东垂注。

董事会藉此机会欢迎刘先生加入董事会。