二零二四年股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GOLIK HOLDINGS LIMITED 高力集团有限公司* (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1118) 二?二四?股东周?大会投票表决结果 高力集团有限公司(「本公司」)于二?二四?六月十四日举?股东周?大会(「股东周?大 会」)上，大会主席要求就载于二?二四?四月二十九日之股东周?大会通告所有提出之决议案，以投票方式进?表决。投票表决结果如下： 票数普通决议案 (%)赞成反对 1.接纳截至二零二三年十二月三十一日止年度之 3718739610 经审核综合财务报表及董事会报告书与独立核 (100.00%)(0.00%)数师报告书。 2.宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之3718739610末期股息。(100.00%)(0.00%) 3. (a) 重选彭蕴萍小姐为执行董事。 371873961 0 (100.00%)(0.00%) (b) 重选彭志涛先生为执行董事。 371873961 0 (100.00%)(0.00%) (c) 重选解端泰先生为独立非执行董事。 371873961 0 (100.00%)(0.00%) (d) 授权董事会厘定董事酬金。 371873961 0 (100.00%)(0.00%) 4.续聘德勤*关黄陈方会计师行为核数师，并授权3718739610 董事厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 5A. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过本 371871961 2000 公司已发行股本面值总额20%之本公司股份。(99.99%)(0.01%)*仅供识别 1票数 普通决议案 (%)赞成反对 5B. 授予董事一般授权以购回不超过本公司已发行 371873961 0 股本面值总额10%之本公司股份。(100.00%)(0.00%) 5C. 将购回之股份加入根据第 5A 项决议案授予董事 371871961 2000之授权。(99.99%)(0.01%) 6A. 批准采纳新购股权计划。 371871961 2000 (99.99%)(0.01%) 6B. 批准新购股权计划的计划授权限额。 371871961 2000 (99.99%)(0.01%) 由于以上之决议案均获50%之票?赞成，以上全部决议案均获正式通过为普通决议案。 股东有权利出席股东周年大会并于会上就所有决议案投赞成票或反对票的股份总数为 574378128股。 各股东于股东周?大会上就任何提呈之决议案进?投票时，不受任何限制。 本公司之股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司担任股东周?大会之监票员。 所有董事均亲身出席股东周年大会。 承董事会命高力集团有限公司主席 彭德忠 MH香港，二零二四年六月十四日于本公告日期，董事会包括： 执行董事： 彭德忠先生 MH、何慧余先生、彭蕴萍小姐及彭志涛先生 独立非执行董事：解端泰先生、陆锦勋先生及宁汉崇先生 2