于二零二四年六月十二日举行的股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Modern Dairy Holdings Ltd.中国现代牧业控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1117）于二零二四年六月十二日举行的股东周年大会的投票表决结果 兹提述中国现代牧业控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十六日 的通函（「通函」），内容有关（其中包括）发行股份及购回股份的一般授权及重选董事。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。 股东周年大会的投票表决结果 董事会欣然宣布，于二零二四年六月十二日举行的股东周年大会上，所有决议案已获出席大会并于会上投票的股东以投票表决方式正式通过。本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会的监票人，负责点票工作。 于股东周年大会举行当日，本公司股本中的已发行股份总数为7915662048股。 概无股东须于股东周年大会上放弃投票。故此，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案的股份总数为7915662048股，相当于本公司的全部已发行股本。概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会并放弃投票赞成决议案。 –1–有关决议案的投票表决结果如下： 投票数目 普通决议案（概约百分比）赞成反对 1.省览截至2023年12月31日止年度的本公司及其42478570690 附属公司经审核综合财务报表，以及本公司董(100.00%)(0.00%)事会报告及核数师报告。 2.批准拟派截至2023年12月31日止年度的末期股42478570690 息每股人民币0.0045元。(100.00%)(0.00%) 3.重选下列本公司董事（「董事」）并授权董事会厘 定董事袍金，包括： 3.(A) 重选朱晓辉先生为董事； 4091874069 155983000 (96.33%)(3.67%) 3.(B) 重选甘璐女士为董事； 4091889069 155968000 (96.33%)(3.67%) 3.(C) 重选周明笙先生为董事；及 4039525679 208331390 (95.10%)(4.90%) 3.(D) 授权董事会厘定董事袍金。 4246020069 1837000 (99.96%)(0.04%) 4.续聘德勤*关黄陈方会计师行为本公司核数师，42478550692000 并授权本公司董事会厘定其酬金。(99.99%)(0.01%) 5.授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理3993659645254197424 不超过通过有关决议案当日本公司已发行股本(94.02%)(5.98%) 20%的新股份。 6.授予本公司董事一般授权以购回不超过通过有42478570690 关决议案当日本公司已发行股本10%的股份。(100.00%)(0.00%)–2–投票数目 普通决议案（概约百分比）赞成反对 7.待召开股东周年大会通告所载第5及第6项决议414945464598402424 案获通过后，本公司根据第6项决议案购回或(97.68%)(2.32%)以其他方式收购的本公司股份总面值将加入根 据第5项决议案可予发行的股份总面值内。 8. (a) 批准、确认及追认本公司与中国农垦产业 4056812626 191044443 发展基金（有限合伙）之间订立日期为2024(95.50%)(4.50%) 年2月1日的购股权协议（「购股权协议」）（内容有关按购股权协议所载的行使价配发 及发行购股权股份（「购股权股份」）），及其项下拟进行的所有交易； (b) 待香港联合交易所有限公司上市委员会批准将予配发及发行的购股权股份上市 及买卖后，向董事授出一项特别授权以根据购股权协议的条款配发及发行购股权股份；及 (c) 授权任何一名或多名董事签立其可能全 权酌情认为属必要、适宜、适当或可取的 所有文件并进行所有有关行动及事项，以实施及╱或落实购股权协议、其项下拟进行交易以及根据相关特别授权配发及发行购股权股份。 –3–由于第1至第8项决议案获过半数有效票数赞成，故所有该等决议案已获正式通过为普通决议案。 本公司以下董事亲身或通过电子方式出席股东周年大会：赵杰军先生、张平先生、 孙玉刚先生、朱晓辉先生、陈易一先生、甘璐女士、周明笙先生及李港卫先生。 李胜利先生因有其他工作安排未能参加股东周年大会。 派付股息 本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民币0.0045元（「末期股息」）将于二零二四年六月二十八日（星期五）或前后派付予二零二四 年六月二十日（星期四）登记在本公司股东名册上之股东。根据中国人民银行于本公司股东批准末期股息日（二零二四年六月十二日）公布的人民币兑换港元的 汇率中间值，即1港元兑人民币0.9108元，本公司将向本公司股东派付的末期股息为每股普通股0.00494港元。 承董事会命中国现代牧业控股有限公司公司秘书李国发香港，二零二四年六月十二日截至本公告日期，执行董事为孙玉刚先生及朱晓辉先生；非执行董事为赵杰军先生（主席）、张平先生、陈易一先生及甘璐女士；独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先生及周明笙先生。 –4–