长实地产二零一七年五月十一日举行之股东周年大会 - 投票表决结果及董事退任

股东周年大会投票表决结果

长江实业地产有限公司（「本公司」）於二零一七年五月十一日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上各项提呈决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数（概约%）

赞成 反对

1 接纳截至二零一六年十二月三十一日止年度已审核之 2,653,140,276 197,065

财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 (99.992573%) (0.007427%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

2 宣派末期股息。 2,655,623,914 112,810

(99.995752%) (0.004248%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

3(1) 选举李泽钜先生连任董事。 2,509,223,937 145,884,017

(94.505534%) (5.494466%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

3(2) 选举甘庆林先生连任董事。 2,034,423,483 621,286,602

(76.605632%) (23.394368%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

3(3) 选举锺慎强先生连任董事。 2,070,670,472 585,037,169

(77.970573%) (22.029427%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

3(4) 选举张英潮先生连任董事。 2,041,477,024 613,588,135

(76.889903%) (23.110097%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

3(5) 选举罗时乐先生连任董事。 2,630,247,518 25,432,116

(99.042350%) (0.957650%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

3(6) 选举罗弼士先生连任董事。 2,641,666,592 14,042,122

(99.471248%) (0.528752%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

4 聘任德勤?关黄陈方会计师行为核数师并授权 2,627,681,085 26,928,493

董事会厘定其酬金。 (98.985595%) (1.014405%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

5(1) 列於股东周年大会通告内之第 5(1)项普通决议案 1,500,348,718 1,155,299,254

（有关授权董事会发行本公司新股）。# (56.496521%) (43.503479%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

5(2) 列於股东周年大会通告内之第 5(2)项普通决议案 2,653,856,221 171,328

（有关授权董事会回购本公司股份）。# (99.993545%) (0.006455%)

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

5(3) 列於股东周年大会通告内之第 5(3)项普通决议案 1,502,292,136 1,153,306,174

（有关扩大授予董事会根据第 5(1)项普通决议案发行本公司 (56.570760%) (43.429240%)

新股之权力）。#

此项决议案正式通过为一项普通决议案。

# 第 5 项决议案的全文载於股东周年大会通告内。

本公司於股东周年大会当日之已发行股本为每股港币一元之普通股（「股份」）共 3,743,213,500 股，此乃给予股份持有人（「股东」）权利出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对所有提呈决议案之股份总数。概无任何股份给予股东权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东须根据上市规则之规定放弃表决权。

本公司香港股份登记处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监票员。

董事退任

本公司之董事会（「董事会」）宣布，马世民先生因其他个人事务决定於股东周年大会上不再连任本公司董事，并已由二零一七年五月十一日举行之股东周年大会结束起退任本公司独立非执行董事。

马世民先生确认其与董事会并无意见分歧，亦无任何其他与退任有关之事项需向本公司股东公布。董事会谨此对马世民先生於任内对本公司作出之宝贵贡献深表谢意。