华润置地二零一八年六月一日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

本公司欣然宣布，股东周年大会通告所载的所有决议案已於股东周年大会上获本公司股东以投票表决方式正式通过。

华润置地有限公司(「本公司」)欣然公布，於二零一八年六月一日举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈之决议案的投票表决结果如下:

票数(%)

於股东周年大会上提呈之普通决议案 赞成 反对

1.省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日

止年度已审核之财务报告与董事会报告及独立

核数师报告。 6,295,452,485 (99.98%) 1,104,000 (0.02%)

本决议案已获通过为普通决议案。

2.宣布於二零一八年七月五日派发截至二零一

七年十二月三十一日止年度之末期股息每股

86.7港仙，给予二零一八年六月十五日已在本

公司股东名册内登记之股东。 6,297,126,040 (99.99%) 660,000 (0.01%)

本决议案已获通过为普通决议案。

3.(1) 重选吴向东先生为董事。 4,863,195,073 (80.02%) 1,214,140,209 (19.98%)

本决议案已获通过为普通决议案。

(2) 重选唐勇先生为董事。 6,178,421,952 (98.12%) 118,370,088 (1.88%)

本决议案已获通过为普通决议案。

(3) 重选尹锦滔先生为董事。 5,358,032,220 (85.10%) 937,870,983 (14.90%)

本决议案已获通过为普通决议案。

(4) 重选阎焱先生为董事。 5,358,448,773 (85.11%) 937,454,430 (14.89%)

本决议案已获通过为普通决议案。

(5) 重选何显毅先生为董事。 6,272,710,783 (99.62%) 24,071,257 (0.38%)

本决议案已获通过为普通决议案。

(6) 厘定截至二零一八年十二月三十一日止

年度之董事酬金为每位执行董事及非执行董

事每年港币八万元正及每位独立非执行董事

每年港币三十六万元正，惟吴向东先生、唐

勇先生、俞建先生、张大为先生、李欣先生

、谢骥先生、阎飈先生、陈鹰先生、王彦先

生、陈荣先生不会收取本公司酬金。 6,267,756,133 (99.83%) 10,940,378 (0.17%)

本决议案已获通过为普通决议案。

4.委任安永会计师事务所为本公司独立核数

师及授权董事会厘定其酬金。 6,296,844,040 (99.99%) 660,000 (0.01%)

本决议案已获通过为普通决议案。

5.给予董事会购回本公司股份之一般授权，

其数目不得超过已发行股份百分之十。 6,294,775,041 (99.99%) 660,000 (0.01%)

本决议案已获通过为普通决议案。

6.给予董事会发行本公司新股份之一般授权

，其数目不得超过已发行股份百分之二十。 4,738,153,158 (75.24%) 1,559,273,882 (24.76%)

本决议案已获通过为普通决议案。

7.藉加入相当於本公司根据上述第五项所

购回之股份数目，以扩大董事会发行股份

之一般授权。 4,777,343,214 (75.86%) 1,520,083,826 (24.14%)

本决议案已获通过为普通决议案。

本公司於股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共6,930,939,579股。有关股东周年大会上提呈的所有决议案，赋予持有人出席及於股东周年大会上就决议案投赞成或反对票权利之股份合共6,930,939,579股。并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载须於股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何股份持有人须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃表决权。

本公司香港股份过户处卓佳标准有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监察员。

有关上述於股东周年大会上提呈的决议案详情，股东可参考日期为二零一八年四月三十日的通函，股东可透过本公司网址(www.crland.com.hk)及香港联合交易所有限公司网址(www.hkexnews.hk)浏览或下载通函。