华润置地股东周年大会通告

兹通告本公司谨订於二零一八年六月一日（星期五）下午三时正，假座香港湾仔港湾道26号华润大厦50楼举行股东周年大会，以便处理下列事项：

1. 省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日止年度已审核之财务报告与董事会报告及独立核数师报告。

2. 宣布派发末期股息。

3. (1) 重选吴向东先生为董事；

(2) 重选唐勇先生为董事；

(3) 重选尹锦滔先生为董事；

(4) 重选阎焱先生为董事；

(5) 重选何显毅先生为董事；及

(6) 厘定董事酬金。

4. 委任安永会计师事务所为本公司独立核数师及授权董事会厘定其酬金。

5. 作为特别事项，考虑并在认为适当时，通过下列决议案为普通决议案：

「动议：

(a) 在下文(b)段之规限下，一般及无条件批准本公司董事会於有关期间（定义见下文）内按照所有适用法例及香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则或任何其他证券交易所不时修订之规定，行使本公司所有权力於联交所或本公司之证券可能上市及经证券及期货事务监察委员会及联交所认为可作此用途之任何其他证券交易所，购回本公司股本中每股面值港币0.10元之股份；

(b) 根据上文(a)段之批准，本公司董事会获授权可购回之本公司股份总数不得超过於本决议案获通过当日本公司之已发行股份总数之10%，惟倘本公司其後进行任何股份合并或拆细，可根据上文(a)後的授权购回之本公司最高股份数目占於紧接该合并或拆细及紧随该合并或拆细後之本公司已发行股份总数之百分比应相同，及有关最高股份数目应作出相应调整；及

(c) 就本决议案而言，「有关期间」乃指由本决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束时；

(ii) 法例规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届满之日；及

(iii) 股东於本公司股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所述之授权之日。」

6. 作为特别事项，考虑并在认为适当时，通过下列决议案为普通决议案：

「动议：

(a) 在下文(c)段之规限下，一般及无条件批准本公司董事会於有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权力以配发、发行及处理本公司股本中每股面值港币0.10元之额外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使该项权力之售股建议、协议及购股权（包括可兑换本公司股份之票据、认股权证及债券）；

(b) 上文(a)段所述之批准授权本公司董事会於有关期间（定义见下文）内作出或授出需要或可能需要於有关期间结束後行使该等权力之售股建议、协议及购股权（包括可兑换本公司股份之票据、认股权证及债券）；

(c) 本公司董事会依据上文(a)段所载批准而配发或有条件或无条件同意配发（不论是否依据购股权或其他原因配发）及发行之股份总数（但不包括(i)供股（定义见下文）；(ii)依据任何当时经已采纳可授予或发行本公司股份或购股权之购股权计划或其他类似安排而发行股份；(iii)依据本公司任何认股权证或可转换为本公司股份之证券之条款而行使认购权或换股权而发行之本公司股份；或(iv)依据本公司不时之公司组织章程细则就以股代息计划发行股份）不得超过於本决议案通过当日本公司已发行股份总数之20%，惟倘本公司其後进行任何股份合并或拆细，可根据上文(a)後的授权配发及发行之本公司最高股份数目占於紧接该合并或拆细及紧随该合并或拆细後之本公司已发行股份总数之百分比应相同，及有关最高股份数目应作出相应调整；及

(d) 就本决议案而言，

「有关期间」乃指由本决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束时；

(ii) 法例规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届满之日；及

(iii) 股东於本公司股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所述之授权之日；及

「供股」乃指本公司董事会於所定期间内根据於某一指定记录日期名列股东名册之股东於该日之持股比例向彼等提出股份要约（惟本公司董事会有权就零碎股权或适用於本公司之香港以外任何地区之法律限制或责任或任何认可管制机构或任何证券交易所之规定，作出其认为必要或权宜之豁免或其他安排）。」

7. 作为特别事项，考虑并在认为适当时，通过下列决议案为普通决议案：

「动议待召开本大会之通告所载之第5及第6项决议案获通过後，藉加入相当於本公司根据召开本大会之通告所载之第5项决议案，授权购回之本公司股份总数，以扩大根据召开本大会之通告所载之第6项决议案授予本公司董事会配发、发行及处理额外股份之一般授权，惟该购回股份之数目不得超过於上述决议案获通过之日本公司之已发行股份总数之10%。」

附注：

1. 凡有权出席大会及於会上投票之本公司股东均有权委任代表代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。

2. 代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之副本，须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司之总办事处，地址为香港湾仔港湾道26号华润大厦46楼，方为有效。

3. 本公司将於二零一八年五月二十八日（星期一）至二零一八年六月一日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续。为确定有权出席大会并於会上投票之股东之身份，所有股份过户文件连同有关之股票，须於二零一八年五月二十五日（星期五）下午四时三十分前交回本公司之股份过户登记分处卓佳标准证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东合和中心二十二楼。

待股东於大会上通过後，所建议之末期股息将派予於二零一八年六月十五日（星期五）下午四时三十分办公时间结束後名列本公司股东名册内之股东，并且，本公司将於二零一八年六月十五日（星期五）暂停办理股份过户登记手续。为符合享有建议之末期股息之资格，所有股份过户文件连同有关股票，最迟须於二零一八年六月十四日（星期四）下午四时三十分前送达本公司之股份过户登记分处卓佳标准证券登记有限公司，地址同上。

4. 就本通告第3项而言，本公司董事会建议重选五位合资格膺选连任之退任董事吴向东先生、唐勇先生、尹锦滔先生、阎焱先生及何显毅先生为本公司之董事。有关该等董事之详情，载於本公司二零一八年四月三十日致股东的通函附录二。