亚太资源董事会会议通知

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APAC RESOURCES LIMITED

*

（於百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号: 1104）

董事会会议通知

亚太资源有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一八年九月二十一日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止年度之经审核综合年度业绩，以及考虑派发末期股息 （如有）。

承董事会命

亚太资源有限公司

公司秘书

刘冬妮

香港，二零一八年九月十一日

於本公告日期，本公司董事如下：

执行董事

Brett Robert Smith先生（副主席）及Andrew Ferguson先生（行政总裁）

非执行董事

Arthur George Dew 先生 (主席)（王大钧先生为其替任董事）、李成辉先生及苏国豪先生

独立非执行董事

王永权博士、郑铸辉先生及Robert Moyse Willcocks先生

* 仅供识别