亚太资源二零一八年五月四日举行之股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，载列於日期为二零一八年四月十七日之经修订股东特别大会通告内之决议案已於延期至二零一八年五月四日举行之股东特别大会上获独立股东以股数投票方式正式通过。

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兹提述（i）亚太资源有限公司（「本公司」）日期为二零一八年三月十九日之通函（「通函」）﹔（ii）本公司日期为二零一八年四月六日之补充公告（「延期公告」），内容有关（其中包括）延期举行股东特别大会﹔及（iii）日期为二零一八年四月十七日之经修订股东特别大会通告（「通告」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与通函及延期公告所用者具相同涵义。

股东特别大会延会之投票表决结果

董事会欣然宣布，载列於通告内之决议案已於延期至二零一八年五月四日举行之股东特别大会（「股东特别大会延会」）上获独立股东以股数投票方式正式通过。

股东特别大会延会之投票表决结果如下：

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

批准、确认及追认售股协议及修订契据及据此拟进行的

交易，并授权本公司任何一名董事，就彼等认为与售股

协议及修订契据及据此拟进行之交易相关及使上述各项

生效而言属适宜、必需或权宜者，签立一切相关文件及

作出一切相关行动及事宜，并签署所有文件及采取任何

步骤。# 72,984,900(99.98%) 15,546(0.02%)

由於以上决议案获超过50%之票数赞成，因此以上决议案获独立股东於股东特别大会延会上正式通过为普通决议案。

#决议案全文载於通告内。

於举行股东特别大会延会当日，本公司已发行股份总数为795,277,315股。诚如通函所述，联合地产及其联系人（包括Allied Properties Investments）持有269,858,943股股份，已於股东特别大会延会上就其所须放弃投票之决议案放弃投票。因此，有权出席股东特别大会延会并於会上就决议案投票之股份总数为525,418,372股。除上文所披露者外，概无人士曾於通函中表示拟於股东特别大会延会上就提呈之决议案投反对票或放弃投票权，本公司亦无赋予持有人权利出席股东特别大会延会并须根据上市规则第13.40条所载於会上就提呈之决议案放弃投票赞成之股份，及概无本公司股东或彼等各自之联系人须根据上市规则於股东特别大会延会上就提呈之决议案放弃投票。本公司各股东於股东特别大会延会上就提呈之决议案进行投票时，并无受任何限制。

本公司的香港股份过户登记分处，卓佳秘书商务有限公司，获委聘於股东特别大会延会上作为点票之监票员。