独立非执行董事退任及董事委员会组成之变更

独立非执行董事退任

及

董事委员会组成之变更

亚太资源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，郑铸辉先生（「郑先生」）已通知董事会，彼决定于本公司即将举行的股东週年大会（「股东週年大会」）上轮值退任独立非执行董事且不再膺选连任，以便根据其个人退休计划投入更多时间追求其他兴趣。自股东週年大会结束时退任生效起，郑先生亦将不再担任本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。

郑先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，且概无事宜须敦请本公司股东垂注。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.10(1)条及第3.10A条，董事会必须包括至少三名独立非执行董事，且必须占董事会成员人数至少三分之一。为确保遵守上市规则，本公司将竭力尽快物色合适人选，以填补空缺。本公司将根据上市规则适时就有关委任另行刊发公告。