于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Enviro Energy International Holdings Limited 环能国际控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：1102）于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会投票结果 谨此提述环能国际控股有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年四月三十日之股 东周年大会通告（「通告」）及通函（「该通函」）。除另有界定者外，本公告所用之词汇与通告及该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会之投票结果 董事会欣然宣布，通告所载全部提呈之决议案已由股东于股东周年大会上以投票表决方式正式通过。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司于股东周年大会上获委任为 投票表决之监票员。投票结果之详情载列如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1. (i) 省览、考虑及采纳截至二零二三年十二月三 732639486 0 十一日止年度之本公司经审核综合财务报(100%)(0%) 表、董事会报告及独立核数师报告。 (ii) 重选潘立辉先生为本公司执行董事。 732639486 0 (100%)(0%) –1–票数(%)普通决议案赞成反对 (iii) 重选钟剑先生为本公司独立非执行董事。 732639486 0 (100%)(0%) (iv) 重选刘秦先生为本公司独立非执行董事。 732639486 0 (100%)(0%) (v) 重选曹中舒先生为本公司执行董事。 732639486 0 (100%)(0%) (vi) 重选潘永业先生为本公司独立非执行董事。 732639486 0 (100%)(0%) (vii)授权本公司董事会厘定本公司董事之酬金。 732639486 0 (100%)(0%) (viii)续聘中汇安达会计师事务所有限公司为来年本公司独 732639486 0 立核数师及授权本公司董事会厘定其酬金。(100%)(0%) 2. (i) 授予本公司董事一般授权，以按通告第 2 (i) 732639486 0 项普通决议案所载条款配发、发行及处理本(100%)(0%)公司股份。*(ii) 授予本公司董事一般授权，以按通告第 2 (ii) 732639486 0项普通决议案所载条款购回其本身股份。*(100%)(0%)(iii) 批 准 按 通 告 第 2 ( i i i ) 项 普 通 决 议 案 所 载 条 732639486 0款，扩大授予本公司董事配发、发行及处理(100%)(0%)本公司股份之一般授权。**有关上述决议案的全文，请参阅通告。 –2–于股东周年大会日期，已发行股份总数为1439385743股，其为赋予股东权利可出席股东周年大会并于会上就所有决议案投票之股份总数。股东于股东周年大会上就提呈之任何决议案投票时概不受任何限制。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会，惟须根据上市规则第13.40条所载于会上放弃就决议案投赞成票。概无股东须根据上市规则之规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 由于赞成上述各项决议案的票数均超过50%，上述所有决议案均获正式通过为本公司的普通决议案。 本公司董事姜森林先生亲身出席股东周年大会及主持股东周年大会。除李刚先生及钟剑先生因其他公务而未能出席股东周年大会之外，下列本公司董事（即潘立辉先生、曹中舒先生、潘永业先生及刘秦先生）透过实时通讯设施出席股东周年大会。 承董事会命环能国际控股有限公司主席兼执行董事李刚香港，二零二四年六月二十八日于本公告日期，董事会成员包括四名执行董事：李刚先生（主席）、潘立辉先生、姜森林先生及曹中舒先生；及三名独立非执行董事：钟剑先生、潘永业先生及刘秦先生。 本公告之中英文版本如有任何歧义，概以英文版本为准。 –3–