独立非执行董事及董事会委员会组成之变更

独立非执行董事

及

董事会委员会组成之变更

环能国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，自二零二三年三月五日起：

(1) 由于杜宏伟先生（「杜先生」）需要投放更多精力处理其他业务安排，彼已提呈

辞任独立非执行董事、本公司提名委员会（「提名委员会」）主席、本公司审核委员会（「审核委员会」）及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员；及

(2) 谭湘益（「谭先生」）已获委任为独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员

会及薪酬委员会成员。

独立非执行董事及董事会委员会组成之变更

董事会宣布，董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员出现以下变动。独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员辞任

由于杜先生需要投放更多精力处理其他业务安排，彼已提呈辞任独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员，自二零二三年三月五日起生效。

杜先生已向董事会确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜需敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

委任独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会各自的成员

谭先生已获委任为独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会各自的成员。

谭先生，41岁，于二零零五年毕业于中央财经大学金融学专业，取得经济学学士学位。具备二十二年以上财务管理、投融资管理、投资及管理咨询相关经验。现任职于深圳市中数信技术开发有限公司，出任首席财务官一职。

曾历任珠海华本创建股权投资合伙企业副总裁及创始合伙人、北京能源国际控股有限公司（前称「熊猫绿色能源集团有限公司」及「联合光伏集团有限公司」（）股份代号：686）之融资总监、招商局漳州开发区丝路新能源有限公司之融资总监及财务副总监、及深圳市创新丝绸之路融资租赁有限公司之总经理。彼亦曾服务花样年金融服务有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司及中国国际海运集装箱（集团）有限公司（H股股份代号：02039；A股股份代号：000039）、中集集团财务有限公司之融资总监、融资和资金经理等职。

除上文所披露者外，据谭先生告知，谭先生于过去三年并无在任何其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何其他董事职位；及其他主要的任命及专业资格。

于本公告日期，据谭先生告知，谭先生并无于本公司或其任何相关法团的股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

于本公告日期，谭先生(i)并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位；及(ii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））或控股股东（定义见上市规则）亦无任何其他关係。

谭先生已与本公司订立一份委任函，据此，谭先生获委任为独立非执行董事，任期十二个月，惟须待本公司股东于下届股东大会或股东週年大会上（以较早者为准）重新委任后方可作实，其任期除非任何一方在任期届满前发出两个月之书面通知终止，否则将自动续期十二个月。谭先生之董事职务将根据本公司之组织章程大纲及章程细则轮值退任及膺选连任。根据谭先生之委任函，谭先生有权获得每年180,000港元之董事袍金，有关金额乃由薪酬委员会根据谭先生之资历、经验、其所承担之职责水平及当前市况后建议，并经由董事会批准。谭先生之董事袍金将由薪酬委员会及董事会每年检讨。

谭先生已根据上市规则第3.13条确认其独立性。

谭先生确认，除上文所披露者外，并无其他资料须予披露，彼于现在╱过去亦不涉及任何事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之规定予以披露；及并无任何其他事项需敦请股东垂注。

董事会谨藉此机会对杜先生于任期内为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢，并欢迎谭先生加入董事会。