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独立非执行董事退任 及 委任独立非执行董事

2023-06-09 00:00:00

独立非执行董事退任

委任独立非执行董事

独立非执行董事退任

兹提述亿胜生物科技有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)于二零二三年三月二十九日刊发的二零二二年年报中「董事会报告-董事」一节,其中提及,根据本公司的组织章程细则,作为本公司董事(「董事」)会(「董事会」)续新流程的一部分,Mauffrey Benoit Jean Marie先生(「Mauffrey先生」)将于二零二三年六月九日举行的本公司股东週年大会(「股东週年大会」)上轮值退任,且将不再重选连任。

由于上述轮值退任,董事会宣佈,Mauffrey先生于股东週年大会结束时退任独立非执行董事。于退任后,彼自股东週年大会结束时起不再担任本公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会成员。

Mauffrey先生确认其与董事会并无分歧,亦无有关其退任的其他事宜需提请本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。自二零零一年六月十三日加入董事会以来,Mauffrey先生表现出敬业、勤奋及认真的态度。董事会谨藉此机会衷心感谢Mauffrey先生持续提供的宝贵、专业及独立意见以及其对本公司高品质及可持续发展作出的杰出贡献。

委任独立非执行董事

董事会亦欣然宣佈,自股东週年大会结束时起,甄文星先生(「甄先生」)获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会成员。

甄先生的履历载列如下:

甄文星先生,现年65岁,于审计、财务管理、企业管治及企业财务顾问方面拥有逾30年经验,并拥有丰富的H股上市和併购交易经验。彼现为一间获证券及期货事务监察委员会发牌的投资银行公司之负责人及主要管理人员,以及一间智库(该智库定期就本地公共政策提出建议)及香港两家医疗器械研究机构的创办人之一。甄先生于一间国际会计师事务所开始了他的职业生涯逾8年(包括借调到其伦敦办事处1.5年)。甄先生于英国索尔福德大学取得金融及投资管理硕士学位。彼为香港会计师公会资深会员。

董事会认为,甄先生将以其在财务管理及企业管治方面的丰富经验及宝贵知识,为本公司及股东整体作出重大贡献。

根据甄先生与本公司订立的委任函,甄先生将获委任为本公司独立非执行董事,自二零二三年六月九日起生效,至二零二四年九月二十九日届满,可由任何一方向另一方送达不少于一个月的书面通知而终止委任。甄先生须轮值退任及重选连任,并须遵守本公司组织章程细则及联交所证券上市规则(「上市规则」)订明的其他相关条文。甄先生有权收取每年220,000港元的固定薪酬,该薪酬由董事会参考本公司薪酬委员会的推荐意见,根据其背景、资历、经验及甄先生担任独立非执行董事的预计投入时间而釐定。

除上文披露者外,于本公佈日期,甄先生:

(i) 并无持有任何其他重要职务及资格;

(ii) 并无于过去三年在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务;(iii) 并无与任何董事、本公司高级管理层、主要或控股股东(具有上市规则所赋予之涵义)存

在任何关係;

(iv) 并无于本公司或本集团担任其他职务;及

(v) 并无于本公司任何股份中拥有权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)。除上文披露者外,甄先生确认,概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露,亦无有关甄先生委任之其他事宜须提请股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎甄先生加入董事会。