威铖国际董事名单与其角色和职能

威铖国际集团有限公司(「本公司」及其附属公司，统称「本集团」)董事会(「董事会」)成员载列如下：.

董事 角色 职能

马金龙先生 执行董事 -董事会主席

-负责本集团之业务发展及制订整体业务策略

-薪酬委员会成员

颜森炎先生 执行董事 -董事总经理

-负责本集团之营运及日常管理工作

颜秀贞女士 执行董事 -财务董事

-负责本集团之财务管理工作

-提名委员会成员

张沛雨先生 执行董事 -负责本集团在中华人民共和国之企业事务

马成伟先生 执行董事 -负责本集团之信息技术及供应链管理工作

张代彪先生 独立非执行董事 -审计委员会主席

-薪酬委员会成员

-提名委员会成员

傅小楠女士 独立非执行董事 -薪酬委员会主席

-审计委员会成员

陈薪州先生 独立非执行董事 -提名委员会主席

-审计委员会成员

颜重城先生 非执行董事 -董事会成员