威铖国际董事名单与其角色和职能

威铖国际集团有限公司(「本公司」及其附属公司，统称「本集团」)董事会(「董事会」)成员载列如下：.

董事 角色 职能

马金龙先生 执行董事 - 董事会主席

- 负责本集团之业务发展及制订整体

业务策略

- 薪酬委员会成员

颜森炎先生 执行董事 - 董事总经理

- 负责本集团之营运及日常管理工作

颜秀贞女士

(马成伟先生作为彼之替任) 执行董事 - 财务董事

- 负责本集团之财务管理工作

- 提名委员会成员

张沛雨先生 执行董事 - 负责本集团在中华人民共和国之企

业事务

张代彪先生 独立非执行董事 - 审计委员会主席

- 薪酬委员会成员

- 提名委员会成员

李斯能先生 独立非执行董事 - 薪酬委员会主席

- 审计委员会成员

陈薪州先生 独立非执行董事 - 提名委员会主席

- 审计委员会成员

颜重城先生 非执行董事 - 董事会成员