威铖国际于股东特别大会提呈之决议案之投票结果

董事欣然宣布，有关经修订上限及新总供应协议项下拟进行之持续关联交易之普通决议案已获独立股东于股东特别大会上以投票方式正式通过。

-------------------------------------------------------------------------------------------

谨此提述威铖国际集团有限公司（「本公司」）于二零零七年十一月十六日所作出之公布以及于二零零七年十一月二十八日向本公司股东寄发之通函（「通函」），内容有关经修订上限及新总供应协议项下拟进行之持续关联交易。除非文义另有所指，本公布所采纳之词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会投票结果

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.39(5) 条，董事会欣然宣布，以下普通决议案（「决议案」）已由独立股东于二零零七年十二月十四日所举行之股东特别大会上以投票方式正式通过：

决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 批准VSIIL 与VS Berhad 于二零零五年十二月 87,280,000 股股份 0 股股份

二十八日订立之总供应协议于截至二零零八年七 （100%） （0%）

月三十一日止年度之经修订上限。

2. 批准VSIIL与VS Berhad于二零零七年十一月十六 87,280,000 股股份 0 股股份

日订立之新总供应协议及据此拟进行之交易。 （100%） （0%）

于股东特别大会日期，本公司已发行股本总额为43,348,800 港元，分为866,976,000 股本公司股本中每股面值0.05 港元之普通股股份（「股份」）。根据上市规则及诚如通函所披露，VS Berhad 及其联系人士（共同于485,036,725 股股份中拥有权益，占本公司于股东特别大会日期已发行股本总额约55.95%）于股东特别大会上就决议案放弃投票。赋予独立股东出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对决议案之权利之股份总数为381,939,275 股，占本公司于股东特别大会日期之已发行股本总额约44.05%。概无股份赋予独立股东出席股东特别大会并仅可于会上就决议案投反对票之权利。

本公司之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东特别大会之监票人，进行点票工作。