09:27 威铖国际<01002> - 公告 (03)

「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 威铖国际集团有限公司，一间在开曼群岛注册成立之有 限责任公司，其股份在联交所主板上市 「关联人士」 指 具上市规则赋予之涵义 「持续关联交易」 指 VSIIL集团与VS Berhad集团根据总供应协议就 VSIIL集团向VS Berhad集团供应其设计及制作之模具以及其制造之塑 胶模制产品及零件而订立之关联交易 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司之统称 「港元」 指 港元，香港之法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 (i)并非本公司关联人士及(ii)独立於本公司及其 任何附属公司之任何董事、主要行政人员及主要股东及彼等各自之联系人 士，且与该等人士概无关连之任何人士 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「总供应协议」 指 VSIIL（为其本身及代表VSIIL集团之其他成员公 司）与VS Berhad（为其本身及代表VS Berhad集团之其他成员公司） 就持续关联交易而订立之总买卖协议 「中国」 指 中华人民共和国，就本公布而言不包括香港、中国澳门特 别 行政区及台湾 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「主要股东」 指 具上市规则赋予之涵义 「VS Berhad」 指 V.S. Industry Berhad，一间根据马来西亚法 律注册成立之公司，其股份在马来西亚交易所上市，并为本公司之主要股 东 「VS Berhad集团」 指 VS Berhad及其不时之附属公司及联营公司 （不包括本集团之任何成员公司）之统称 「VSIIL」 指 威铖国际工业有限公司，一间根据英属维尔京群岛法律 注册成立之公司，并为本公司之全资附属公司 「VSIIL集团」 指 VSIIL及其不时之附属公司之统称 於本公布日期，本公司之董事名单如下： 执行董事： 独立非执行董事： 马金龙先生 张代彪先生 颜森炎先生 张钧鸿先生 颜秀贞女士 陈薪州先生 张沛雨先生 非执行董事： 颜重城先生 承董事会命 威铖国际集团有限公司 主席 马金龙 中国珠海，二零零五年十二月二十九日