于二零二四年六月十三日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 （于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：993）于二零二四年六月十三日举行之股东周年大会投票表决结果 华融国际金融控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，于二零二四年六月十三日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之所有决 议案已获本公司股东（「股东」）以按股数投票表决方式正式通过。本公司全体董事（「董事」）亲身或通过电子方式出席股东周年大会。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司于股东周年大会就点票事宜担任监票员。 投票表决结果如下： 票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截44415565900 至二零二三年十二月三十一日止年度之(100.00%)(0.00%)经审核综合财务报表及本公司董事（「董事」）会报告与独立核数师报告。 2(a). 各自作为个别决议案，重选下列退任董 事： (i) 洪嘉禧先生为独立非执行董事；及 4441556590 0 (100.00%)(0.00%) (ii) 关浣非先生为独立非执行董事。 4441556590 0 (100.00%)(0.00%) 2(b). 授权董事会委任新增董事及厘定董事酬 4441556590 0 金。(100.00%)(0.00%) –1–票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 3.续聘安永会计师事务所为本公司核数师，44415565900 并授权董事会厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 4.授予董事一般授权以配发、发行或以其44415565900 他方式处理不超过于通过本决议案当日(100.00%)(0.00%) 已发行股份总数20%之股份。 5.授予董事一般授权以购回最多达于通过44415565900 本决议案当日已发行股份总数10%之股(100.00%)(0.00%)份。 6.扩大授予董事之一般授权，所扩大数额44415565900 为本公司所购回股份之数目，以配发、发(100.00%)(0.00%)行及处理额外股份。 附注：有关决议案的全文，请参阅本公司日期均为二零二四年四月二十九日的股东周年大会通告及通函（「通函」）。 由于股东周年大会上提呈之各项决议案获得超过50%的赞成票，故所有决议案在股东周年大会上以投票表决方式获正式通过为本公司之普通决议案。 本公司于股东周年大会当日已发行股份数目为8709586011股，此乃赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票的股份总数。据董事会作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，概无任何本公司股份给予股东有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须 于股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何股东根据上市规则规定须于股东周年大会上放弃投票。概无股东于通函内表明彼等拟于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 承董事会命华融国际金融控股有限公司主席张星香港，二零二四年六月十三日于本公告日期，董事会包括非执行董事张星先生，执行董事陈庆华先生及鲁昕政先生，以及独立非执行董事洪嘉禧先生、马立山先生及关浣非先生。 –2–