执行董事之委任

永旺(香港)百货有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布, 久永晋也先生(「 久永先生」)已获委任为本公司执行董事,自 2020年5月 26日起生效。

久永先生( 46岁), 于2020年3月 获委任为本公司 采购部总经理。 彼于1997年4月加入AEON Retail Co., Ltd.。从那时起,他被任命为AEON Retail Co., Ltd. 集团公司各个业务部门有关业务计划及统筹的不同职位。 彼于加入本公司前,为AEON Retail Co.,Ltd. 之Home Coordy业务部的执行役。 彼于2016年5月 成为Sunday Co. , Ltd.及AEONBike Co., Ltd.董事及于201 5年3月 成为R.O.U Co., Ltd.董事。 久永先生毕业于阪南大学,获得商业学士学位。

于本公佈日期, 久永先生持有 AEON Co., Ltd. (本公司最终控股公司) 2,030 股股份。除上述披露者外, 彼于本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第 571 章证券及期货条例第 XV 部所界定的任何权益。

本公司与久永先生将签署委任书。 彼须遵守本公司组织章程细则于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。 截至2020年12月 31 日止年度, 久永先生可获得年度酬金为港币1,487,000元(于彼任命年度内将按其服务时间的比例计算)。

久永先生之董事薪酬由董事会参考本公司的表现及盈利水平、以及业内的薪酬标准及现时市况而釐定。

除以上所披露者外, (i) 久永先生过往3年并无于其他上市而其证券于香港或海外任何证券交易所上市之公司担任任何董事职务; (ii) 久永先生并无担任本公司或本集团的其他职务; (iii) 久永先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关係;及(iv)并无任何根据香港联合交易所有限公司 证券上市规则第 13.51(2)条第 (h)至(v)段须予披露的资料,亦无其他有关久永先生之任命的事项须敦请本公司股东注意。

董事会谨此欢迎久永先生的任命。