董事之调任、董事总经理之变动、审核委员会成员之委任及执行董事之委任

董事之调任

永旺(香港)百货有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,自2019年5月16日起,羽生有希女士(「羽生女士」)已从执行董事调任为非执行董事。在调任为非执行董事后,羽生女士将不再担任本公司的董事总经理。羽生女士将继续担任董事会主席,并将于2019年5月16日成为审核委员会成员。

羽生女士(51岁)于2014年3月获委任为非执行董事,并于2017年5月调任为执行董事。彼于2015年4月成为董事会主席及于2017年5月成为本公司董事总经理。彼于2017年3月为Aeon Co.,Ltd,(「Aeon Co」)执行役,中国事业担当。彼亦为永旺(中国)投资有限公司总裁。彼于1991年加入AeonCo,并为永旺(中国)投资有限公司的董事及曾任永旺商业有限公司的董事总经理。彼亦于2018年8月获委任GiddyInc.(一间德拉瓦州公司,以Boxed进行业务)的董事。羽生女士毕业于庆应义塾大学,持有商业学士学位。

于本公佈日期,羽生女士持有本公司20,000股股份及AEONCo(本公司控股股东)8,460股股份。除上述披露者外,羽生女士于本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

此外,本公司与羽生女士之间将就其在本公司的非执行董事订有委任书。彼须遵守本公司组织章程细则(「细则」)于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。

在调任为非执行董事后,羽生女士将不会从公司获取任何董事酬金。于2019年1月1日至2019年5月16日期间,羽生女士获取港币500,000元作为本公司执行董事的酬金。

执行董事之委任

董事会进一步宣布,中川伊正先生(「中川先生」)已获委任为本公司执行董事兼董事总经理,自2019年5月16日起生效。

中川先生(52岁),现为青岛永旺东泰商业有限公司(「QADCL」)董事总经理。彼将于2019年5月21日辞去QADCL董事职务。彼于1990年3月加入AEONCo集团,此后被指派担任与AEON Retail Co.,Ltd.(「ARCL」)各项营运业务有关的不同职位。彼于2010年8月成为Maxvalu Hokuriku Co.,Ltd.的主席,于2013年3月成为ARCL的执行董事,并于2015年2月成为QADCL的董事总经理。中川先生毕业于东洋大学,获得工商管理学士学位。

于本公佈日期,中川先生持有AEONCo2,400股股份。除上述披露者外,中川先生于本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

本公司与中川先生将签署委任书。彼须遵守细则于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。截至2019年12月31日止年度,中川先生可获得年度酬金为港币2,398,000元(于彼任命年度内将按其服务时间的比例计算)。

一般资料

董事薪酬由董事会参考本公司的表现及盈利水平、以及业内的薪酬标准及现时市况而釐定。除以上所披露者外,(i)羽生女士及中川先生过往3年并无于其他上市而其证券于香港或海外任何证券交易所上市之公司担任任何董事职务;(ii)羽生女士及中川先生并无担任本公司或本集团的其他职务;(iii)羽生女士及中川先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关係;及(iv)并无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段须予披露的资料,亦无其他有关羽生女士之调任及中川先生之任命的事项须敦请本公司股东注意。

董事会谨此欢迎中川先生的任命。