持续关连交易订立持卡购买商户协议及专利权协议

谨提述该等公告。董事会欣然宣布,本公司于2024年7月11日有条件订立持续关连交易协议,即: * 就AEON信贷拟向本公司提供的持卡购买服务与AEON信贷订立的持卡购买商户协议;及 * 就(其中包括)本集团使用商标与AEON公司订立的专利权协议。 于本公告日期,由于 AEON 公司为本公司控股股东,以及 AEON 信贷为 AEON公司之附属公司,故此 AEON 信贷及 AEON 公司各自均为本公司之关连人士。 因此,按照上市规则,各持续关连交易协议项下拟进行之交易构成本公司之持续关连交易。 由于持卡购买商户协议及佣金支付总协议项下之交易乃由相同订约方订立且性质相似,就计算年度上限及厘定持卡购买商户协议所适用之上市规则要求而言,该等两份协议项下交易应合并计算。 由于持卡购买商户协议的合计年度上限以及专利权协议的年度上限之最高适用 百分比率均超过5%,各持续关连交易协议项下拟进行交易构成本公司不获豁免持续关连交易,并须遵守上市规则第 14A 章之申报、公告及独立股东批准规定以及年度审阅规定。 本公司已成立包含所有独立非执行董事的独立董事会委员会,旨在告知独立股东持续关连交易协议的条款及其项下拟进行相关交易的相关年度上限是否属公平合理并符合本公司及股东的整体利益。 本公司已委聘独立财务顾问,旨在告知独立董事会委员会及独立股东相关事项。 本公司将召开股东特别大会寻求独立股东对各持续关连交易协议的批准。 预计一份载有(其中包括)(i)持续关连交易协议详情;(ii)独立董事会委员会函件; (iii)独立财务顾问函件;(iv)股东特别大会通告;及(v)上市规则规定的其他资料之通函将不迟于2024年7月16日寄发予股东。