非执行董事之退任及委任

非执行董事之退任及委任 非执行董事之退任 诚如永旺（香港）百货有限公司（「本公司」）于 2024年3月28日的公佈内披露，中川伊正先生（「中川先生」）及福田真先生（「福田先生」）已退任非执行董事，自本公司于2024年5月27日举行之股东周年大会结束时起生效。 本公司董事会（「董事会」）谨藉此对中川先生及福田先生在彼等任职期内对本公司所作出的宝贵贡献致以衷心谢意。 非执行董事之委任 董事会同时宣布，藤田健二先生及横地庸利先生已获委任为本公司非执行董事，自2024年5月27日起生效。 藤田健二先生（「藤田先生」） 藤田先生，54岁，现为AEON Financial Service Co., Ltd.总裁及首席执行官和AEON Bank Co., Ltd. 董事。彼于1992年4月加入AEON Co., Ltd.，并在2009年7月彼出任本公司行政总经理，2010年3月至2011年3月任本公司执行董事。自2011年3月至2012年3月，彼被调配至AEON Co., Ltd.秘书部工作。藤田先生于2012年3月被任命为AEON Financial Service Co., Ltd.亚洲业务部部长，2012年6月出任永旺金融服务（香港）有限公司董事，2013年 6月担任 AEON Credit Service (M) BHD董事，2014年6月出任AEON Credit Service (M) BHD董事总经理，2019年4月担任ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.董事长兼代表董事，2019年6月担任 AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL董事总经理，2019年 12月担任 AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC董事长兼代表董事，2020年 5月担任 AEON Credit Service Co., Ltd.董事，2020年6月担任AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 董事，2022年5月担任AEON Credit Service Co., Ltd. 代表董事兼总裁。藤田先生在管理和业务开发方面拥有30多年的丰富经验。 藤田先生毕业于日本山口大学，获人文学士学位。彼亦于日本国际大学取得工商管理硕士学位。 于本公告日期，藤田先生持有本公司最终控股公司AEON Co., Ltd. 1,104股股份。除上述披露者外，彼于本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。 本公司与藤田先生将签署委任书。彼须遵守本公司组织章程细则于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。藤田先生在其任期内将不会收取任何董事薪酬。 横地庸利先生（「横地先生」） 横地先生（50岁）自2021年9月起担任AEON Co., Ltd.海外公司管理部总经理及自2024年5月担任AEON (Thailand) Co., Ltd. 董事。彼于2001年4月加入永旺零售株式会社。从2001年4月至2021年9月，彼被指派担任与AEON集团旗下公司的各种业务相关的不同职位，包括AEON Co. (M) BHD，并派驻到美国。横地先生在零售营运、金融、企业管理和业务复甦方面拥有超过 23年的工作经验。 横地先生拥有日本国际大学金融工商管理硕士学位。 于本公告日期，横地先生于本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。 本公司与横地先生将签署委任书。彼须遵守本公司组织章程细则于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。横地先生在其任期内将不会收取任何董事薪酬。 一般资料 董事薪酬由董事会参考薪酬委员会的建议、本公司的表现及盈利水平、以及业内的薪酬标准及现时市况而厘定。本公司的所有董事（不论是否获定期委任）须遵守本公司组织章程细则于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。 除以上所披露者外，(i) 藤田先生和横地先生过往 3年并无于其他上市而其证券于香港或海外任何证券交易所上市之公司担任任何董事职务；(ii) 藤田先生和横地先生并无担任本公司或本集团的其他职务；(iii) 藤田先生和横地先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关係；及(iv) 并无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)条第(h)至(v)段须予披露的资料，亦无其他有后藤先生之任命的事项须敦请本公司股东注意。 董事会谨此欢迎藤田先生和横地先生担任本公司的新职位。