非执行董事之退任及委任; 董事之调任; 及董事会主席、董事总经理、委员会主席及成员之变动

非执行董事之退任

诚如永旺(香港)百货有限公司(「本公司」)于2021年3月25日的公佈内披露,山下昭典先生(「山下先生」)已退任非执行董事,自本公司于2021年5月28日举行之股东週年大会结束时起生效。

本公司董事会(「董事会」)谨藉此对山下先生于任内对本公司所作出的宝贵贡献致以衷心谢意。

非执行董事之委任

董事会并宣布,福田真先生(「福田先生」)已获委任为本公司非执行董事,自2021年5月28日起生效。

福田先生现年47岁,为本公司最终控股公司AEONCo.,Ltd.(「ACL」)财务部部长,并为ACL的附属公司AEONENTERTAINMENTCo.,Ltd.的审计与监督委员会成员。福田先生于2001年4月加入ACL。此后,他被分配担任ACL的企业品牌部、企业战略部、公司秘书部及财务部的不同职位。福田先生于2021年3月被任命为ACL的财务部部长。福田先生毕业于东京大学获得法学学士学位,及早稻田大学获得工商管理硕士学位。

于本公佈日期,福田先生于本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

本公司与福田先生将签署委任书。彼须遵守本公司组织章程细则于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。福田先生在其任期内将不会收取任何董事薪酬。

董事之调任及董事会主席、董事总经理、委员会主席及成员之变动

董事会宣布自2021年5月28日起,中川伊正先生(「中川先生」)由于将在ACL的子公司中担任另一个管理职位,因此他将由执行董事调任为非执行董事,并不再担任董事总经理。他亦被委任为董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会和审核委员会成员,自2021年5月28日起生效。中川先生被调任为非执行董事后将不会收取任何董事酬金。中川先生的个人资料已载于本公司日期为2021年4月26日致其股东的通函内。

自2021年5月28日起,非执行董事羽生有希女士(「羽生女士」)不再担任董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会和审核委员会成员。羽生女士作为非执行董事,在其任期内不会收取任何董事酬金。

董事会并宣布自2021年5月28日起,菅原功先生(「菅原先生」)已由非执行董事调任为执行董事,并被委任为本公司董事总经理。

菅原先生现年61岁,于2021年3月获委任为非执行董事。他曾为永旺(中国)投资有限公司(「ACCL」)副总裁,并现时为本公司附属公司广东永旺天河城商业有限公司及永旺华南商业有限公司董事。菅原先生于1981年3月加入ACL。此后,他被分配担任ACL各个业务部门的不同职位。菅原先生于2014年5月被委任为ACCL首席运营官并于2020年3月成为ACCL副总裁。菅原先生毕业于秋田县立大学农业学院。

于本公佈日期,菅原先生于本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

本公司与菅原先生已签署委任书。彼须遵守本公司组织章程细则于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。菅原先生在被调任之前不收取任何截至2021年12月31日止年度之董事薪酬,但被调任为执行董事之后可就截至2021年12月31日止年度而获得之年度董事袍金为港币2,394,000元(于彼任命年度内将按其服务时间的比例计算)。

一般资料

董事薪酬由董事会参考本公司的表现及盈利水平、以及业内的薪酬标准及现时市况而釐定。本公司全体董事(不论是否以指定任期委任)皆须按照本公司的组织章程细则于本公司每届股东週年大会上告退并膺选连任。

除以上所披露者外,(i)福田先生及菅原先生过往3年并无于其他上市而其证券于香港或海外任何证券交易所上市之公司担任任何董事职务;(ii)福田先生及菅原先生并无担任本公司或本集团的其他职务;(iii)福田先生及菅原先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关係;及(iv)并无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段须予披露的资料,亦无其他有关福田先生及菅原先生之任命的事项须敦请本公司股东注意。

董事会谨此欢迎中川先生、福田先生及菅原先生担任各自在公司的新职位。