非执行董事之任命及退任

非执行董事之委任

永旺(香港)百货有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,菅原功先生(「菅原先生」)已获委任为本公司非执行董事,自2021年3月25日起生效。

菅原先生现年60岁,为永旺(中国)投资有限公司(「ACCL」)副总裁,并为本公司附属公司广东永旺天河城商业有限公司及永旺华南商业有限公司董事。菅原先生于1981年3月加入本公司最终控股公司AEONCo.,Ltd.(「ACL」)。此后,他被分配担任ACL各个业务部门的不同职位。菅原先生于2014年5月被委任为ACCL首席运营官并于2020年3月成为ACCL副总裁。菅原先生毕业于秋田县立大学农业学院。

于本公佈日期,菅原先生于本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

本公司与菅原先生将签署委任书。彼须遵守本公司组织章程细则于本公司每届股东週年大会上退任及膺选连任的规定。截至2021年12月31日止年度,菅原先生将不会收取任何董事薪酬。

除以上所披露者外,(i)菅原先生过往3年并无于其他上市而其证券于香港或海外任何证券交易所上市之公司担任任何董事职务;(ii)菅原先生并无担任本公司或本集团的其他职务;(iii)菅原先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关係;及(iv)并无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段须予披露的资料,亦无其他有关菅原先生之任命的事项须敦请本公司股东注意。

董事会谨此欢迎菅原先生的任命。

非执行董事之退任

董事会亦谨此公佈,山下昭典先生(「山下先生」)将会退任本公司的非执行董事,自本公司将于2021年5月底之前举行之2021年股东週年大会(「2021年股东週年大会」)结束时起生效。

山下先生与所有董事一起按本公司之公司组织章程须于2021股东週年大会上告退,但因希望投入更多的时间于个人事务,因而决定不再于会上膺选连任。

山下先生已确认他与董事会没有任何意见分歧,亦无任何与他退任有关的事项须知会本公司之股东。

董事会谨此对山下先生在任期内对本公司所作出的宝贵贡献致以衷心谢意。