中国顺客隆二零一七年六月二十二日举行的股东周年大会的表决结果

董事会欣然宣布所有提呈的决议案於二零一七年六月二十二日举行的股东周年大会以投票表决方式正式通过。

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中国顺客隆控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布所有提呈的决议案於二零一七年六月二十二日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）以投票表决方式正式通过。

本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，负责股东周年大会的点票事宜。

本公司於股东周年大会当日的已发行股本由290,457,000股每股0.01港元的股份（「股份」）组成，此乃给予持有人有权出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对所有提呈的决议案的股份总数。出席股东周年大会的股东合共持有276,536,447 股股份（相当於已发行股份总数约95.21%），该等股东乃亲身、以受委代表或由彼等正式授权的代表於股东周年大会投票。概无任何股份给予其持有人有权出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载放弃表决赞成任何决议案。概无本公司股东须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃投票，亦无本公司股东於本公司日期为二零一七年五月二十四日的通函中表示打算在股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票的意向。

有关所有於股东周年大会上提呈的决议案的表决结果如下：

普通决议案附注1 票数(%)附注2

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一六年十二月三十一日止年 276,536,447 0

度的本公司经审核综合财务报表、董事（「董事」） (100.00%) (0.00%)

会及独立核数师的报告

2. (A) 重选何家福先生为执行董事 276,536,447 0

(100.00%) (0.00%)

(B) 重选李仲煦先生为执行董事 276,536,447 0

(100.00%) (0.00%)

(C) 重选武利民先生为执行董事 276,536,447 0

(100.00%) (0.00%)

(D) 重选韩玮先生为非执行董事 276,536,447 0

(100.00%) (0.00%)

(E) 重选王福林先生为非执行董事 276,536,447 0

(100.00%) (0.00%)

(F) 重选孙洪先生为独立非执行董事 276,536,447 0

(100.00%) (0.00%)

(G) 重选关仕平先生为独立非执行董事 276,536,447 0

(100.00%) (0.00%)

3. 授权董事会厘定董事薪酬 276,536,447 0

(100.00%) (0.00%)

4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数 276,536,447 0

师并授权董事厘定其薪酬 (100.00%) (0.00%)

5. (A) 授予董事发行、配发及以其他方式处理不超 275,883,447 653,000

过本公司已发行股份数目20%的股份的一般 (99.76%) (0.24%)

授权

(B) 授予董事购回不超过本公司已发行股份数目 276,536,447 0

10%的股份的一般授权 (100.00%) (0.00%)

(C) 待第5(A)项及第5(B)项决议案获通过後，於 275,883,447 653,000

根据第5(A) 项决议案授予董事的授权中，加 (99.76%) (0.24%)

入本公司根据第5(B)项决议案可购回的本公

司股份总数

附注：

1. 该等决议案的全文载於日期为二零一七年五月二十四日的股东周年大会通告内。

2. 所有百分比已四舍五入至两个小数位。

由於1 至5号决议案每项均有超过50%投票赞成，故此1 至5号决议案以本公司普通决议案形式於股东周年大会上获正式通过。