二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED 中国顺客隆控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：974）二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会之投票表决结果董事会欣然宣布所有于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会上提呈的决议案均已获股东以投票表决方式正式通过。 中国顺客隆控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布所有 于二零二四年六月二十八日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上 提呈的决议案均已获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。 本公司全体董事亲身或以电子方式出席股东周年大会。本公司的香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，负责股东周年大会的点票事宜。 本公司于股东周年大会当日的已发行股本由290457000股每股0.01港元的股份（「股份」）组成，此乃给予股东权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对所有提呈的决议案的股份总数。概无任何股份给予股东权利出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载于会上放弃表决赞成任何决议案。概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上放弃投票，亦无股东于本公司日期为二零二四年六月四日的通函中表示有意在股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 –1–有关所有于股东周年大会上提呈的所有决议案的投票表决结果如下： 票数(%)附注2普通决议案附注1赞成反对 1.省览及考虑本公司截至二零二三年十二月425007170 三十一日止年度的经审核综合财务报表、董(100.00%)(0.00%)事会报告及独立核数师报告 2. (A)重选王仁刚先生为执行董事 42500717 0 (100.00%)(0.00%) (B)重选王卉女士为执行董事 42500717 0 (100.00%)(0.00%) (C)重选杜璟女士为非执行董事 42500717 0 (100.00%)(0.00%) (D)重选高景远先生为独立非执行董事 42500717 0 (100.00%)(0.00%) (E)重选吴凯先生为独立非执行董事 42500717 0 (100.00%)(0.00%) 3.授权董事会厘定董事之薪酬425007170 (100.00%)(0.00%) 4.续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司425007170 为本公司核数师并授权董事厘定核数师之(100.00%)(0.00%)薪酬 5.授予董事配发、发行及以其他方式处置不超425007170 过于本决议案获通过日期已发行股份总数(100.00%)(0.00%) 20%的股份的一般授权（「发行授权」） 6.授予董事购回不超过于本决议案获通过日期425007170已发行股份总数10%的股份的一般授权（「购(100.00%)(0.00%)回授权」） –2–票数(%)附注2普通决议案附注1赞成反对 7.授予董事一般授权以扩大发行授权，使根据425007170 购回授权购回之任何股份将加入根据发行(100.00%)(0.00%) 授权可能配发、发行及处置之股份总数中 附注： 1.该等决议案的全文载于日期为二零二四年六月四日的股东周年大会通告内。 2.所有百分比已四舍五入至两个小数位。 由于第1至7项决议案每项均获超过50%票数赞成，故第1至7项决议案于股东周年大会上获正式通过为本公司普通决议案。 承董事会命中国顺客隆控股有限公司公司秘书邱明昊香港，二零二四年六月二十八日于本公告日期，执行董事为王仁刚先生及王卉女士；非执行董事为杜璟女士； 以及独立非执行董事为郑学启先生、高景远先生及吴凯先生。 –3–