补充公告 - 重续持续关连交易二零二三年销售框架协议

补充公告

重续持续关连交易

二零二三年销售框架协议

信义光能控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此提述本公司、信义储电控股有限公司及信义玻璃控股有限公司联合刊发日期为二零二三年十月三十一日的公告（「联合公告」）。除文义另有所指外，本补充公告所用词汇与联合公告所界定者具有相同涵义。本补充公告旨在提供有关信义光能所采纳监察二零二三年信义光能销售框架协议项下拟进行交易的内部控制措施的更多资料。

信义光能采纳的内部控制措施

信义光能集团已采纳以下内部控制措施，以监察二零二三年信义光能销售框架协议项下拟进行的交易：

(a) 信义光能集团的高级管理层及相关部门将定期检讨及评估特定购买合约所载条款是否与二零二三年信义光能销售框架协议一致、与独立第三方所提供者相若，并透过实施以下检查程序符合交易的定价基准：

(i) 不时整理产品现行市价的最新资料，以确保信义储电集团收取的购买价格不逊于独立第三方所提供者。市价将透过（其中包括）独立第三方的报价、

信义光能集团与独立第三方的近期交易（如有）、透过向其他行业参与者查

询及于网上研究行业网站取得的定价资料获得；及

(ii) 进行检查以确保购买价格按成本加成基准计算，而任何加成百分比与产品的复杂程度及技术规格相符。

(b) 信义光能集团相关部门的特定指派人员将定期监察实际交易金额，以确保不会超出信义光能年度上限以及妥为遵守交易的定价基准。

(c) 信义光能集团的财务部门将定期监察二零二三年信义光能销售框架协议项下拟进行的交易金额，并将每月编制交易金额概要。

(d) 信义光能集团的内部审核部门将于其年度检讨中，检讨及抽样检查二零二三年信义光能销售框架协议项下的购买金额，以确保遵守二零二三年信义光能销售

框架协议项下的定价基准及内部控制程序。

(e) 信义光能独立非执行董事将每年检讨持续关连交易并向信义光能董事会汇报其意见。

(f) 信义光能的核数师将对二零二三年信义光能销售框架协议项下拟进行的交易进行年度检讨，并向信义光能董事会报告其调查结果及结论。