2024年6月28日举行之股东周年大会之投票结果及更换核数师

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于香港注册成立之有限公司）（股份代号：966）公告 2024年6月28日举行之 股东周年大会之投票结果及更换核数师 董事会宣布，股东周年大会通告载列之所有决议案已获股东于股东周年大会上以投票表决方式正式通过。 中国太平保险控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，于2024年6月5日刊发之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）载列之所有决议案已获本公司股东（「股东」）于2024年6月28日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票表决方式正式通过。 本公司之股份过户登记处，香港证券登记有限公司，获委任为监票员，负责于股东周年大会上处理点票事宜。 于股东周年大会当日，本公司的已发行股份（「股份」）为3594018538股。使持有人有权出席股东周年大会并可于会上对所有决议案投赞成票或反对票的股份为3594018538股。并无股份使持有人有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须于股东周年大会上放弃投票赞成决议案，亦无股份持有人根据上市规则须在股东周年大会上放弃投票权。 于股东周年大会上提呈之决议案的投票表决结果如下： 票数 （%）普通决议案赞成反对 1.审议及采纳截至2023年12月31日止年度的经审核26111604868889812 财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书。(99.660701%)(0.339299%) 2.宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股股26200792984000份30港仙。(99.999847%)(0.000153%)-1-票数 （%）普通决议案赞成反对 3. (a) (1) 重选王思东先生连任董事。 2505183221 103656677 (96.026714%)(3.973286%) (2)重选尹兆君先生连任董事。251589608992943809 (96.437351%)(3.562649%) (3)重选胡定旭先生连任董事。2294134461314705437 (87.936959%)(12.063041%) (4)重选罗范椒芬女士连任董事。257783405142249247 (98.387485%)(1.612515%) (b) 授权董事会厘定董事酬金。 2616372781 3710517 (99.858382%)(0.141618%) 4.委任毕马威会计师事务所为独立核数师并授权董2619475656607642 事会厘定其酬金。(99.976808%)(0.023192%)由于超过50%之票数赞成各项决议案，因此于股东周年大会上提呈之所有决议案获正式通过为本公司之普通决议案。 尹兆君先生、李可东先生、郭兆旭先生、胡兴国先生、张翠女士、诸大建先生、胡定旭先生、解植春先生及罗范椒芬女士均亲身或透过电子途径出席股东周年大会。 ?换核?师 鉴于股东周年大会已完满结束及上述第4项提呈决议案已于股东周年大会上获通过，毕马威会计师事务所已获委任为本公司核数师，任期至本公司下届股东周年大会结束为止。有关更换核数师的更多详情，请参阅本公司日期为2024年5月27日的公告及本公司日期为2024年6月5日的通函。 承董事会命中国太平保险控股有限公司公司秘书 张?晗 中国香港，2024年6月28日于本公告日期，本公司董事会由10名董事组成，其中王思东先生、尹兆君先生及李可东先生为执行董事，郭兆旭先生、胡兴国先生及张翠女士为非执行董事，诸大建先生、胡定旭先生、解植春先生及罗范椒芬女士为独立非执行董事。