更换公司秘书、授权代表及接收法律程序文件的代理人

更换公司秘书、授权代表

及接收法律程序文件的代理人

坤集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈以下事项：

(a) 梁皑欣女士 (“梁女士”) 已提呈辞任本公司公司秘书 (「公司秘书」)、香港联合

交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条项下之授权代表（「授权代表」）、根据上市规则第19.05(2)条项下于香港代表本公司接收法律程序文件及通知之代理人（「接收法律程序文件的代理人」）及根据公司条例（香港法例第622章）（「公司条例」）第16部项下于香港接收法律程序文件及通知之授权代表，由二零二三年四月三日起生效。梁女士已确认，彼与董事会之间概无意见分歧，亦无其他与彼辞任有关之事宜须敦请本公司股东或联交所垂注；及

(b) 冯美玲女士 (“冯女士”) 获委任为公司秘书、上市规则第 3.05 条项下之授权代

表 、接收法律程序文件的代理人及根据公司条例第16部项下于香港接收法律程序文件及通知之授权代表，由二零二三年四月三日起生效。

冯女士之履历详情载列如下：

冯美玲女士，53岁，为BPO Global Services Limited (已与凯晋企业服务有限公司合併) 之合规总监。彼在公司秘书领域拥有约20年经验，并拥有香港上市公司之公司秘书、合规、企业管治及企业财务事务方面之丰富经验。彼目前担任若干香港上市公司的公司秘书。彼持有Curtin University of Technology之财务硕士学位。彼为香港公司治理公会(前称香港特许秘书公会)及特许公司治理公会 (前称特许秘书及行政人员公会)的资深会士。

董事会藉此机会向梁女士在任期内所作出之贡献深表谢意，并欢迎冯女士之新委任。