成立独立董事委员会及委任独立财务顾问

成立独立董事委员会及

委任独立财务顾问

本公告乃根据收购守则规则2.1作出。兹提述坤集团有限公司（「本公司」）与Southern Heritage Limited就（其中包括）要约所刊发日期为2022年12月19日之联合公告（「联合公告」）。除另有界定外，本公告所使用词汇与联合公告所界定者具有相同涵义。

董事会谨此宣佈，独立董事委员会（由独立非执行董事梁頴芝女士、杨光先生及韩振强先生组成）已告成立，以就要约的条款是否公平合理及是否符合独立股东的整体利益以及应否接纳要约向独立股东提供意见。

建泉融资有限公司，一家根据证券及期货条例可从事第1类（证券交易）及第6类（就企业融资提供意见）受规管活动的持牌法团，已获委任为独立财务顾问，以就要约（尤其是要约的条款）是否公平合理及应否接纳要约，向独立董事委员会及独立股东提供意见。该委任已根据收购守则规则2.1获独立董事委员会批准。

建泉融资有限公司的意见函件及独立董事委员会的推荐建议将载入有关要约的综合文件内。

股东及潜在投资者应注意，要约属可能强制性无条件现金要约，仅于完成作实时方会提出。由于完成须待股份购买协议所载的先决条件获达成（或要约人豁免，如适用）后，方可作实，故其未必一定作实，而要约亦不一定会进行。股东及本公司潜在投资者于买卖股份时，务请审慎行事。要约人及本公司将于完成落实时作出进一步公告。倘股东及潜在投资者对彼等状况有任何疑问，应咨询彼等的专业顾问。