联合公告 (1) 有关买卖本公司待售股份的有条件协议；(2) MIGHTY DIVINE SECURITIES LIMITED代表要约人提出可能强制性无条件现金要约以收购坤集团有限公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人士已拥有或同意将予收购的股份除外）；及 (3) 恢复股份买卖

股份购买协议 董事会获卖方告知，于2022年12月12日（交易时段后），卖方、担保人及要约人订立股份购买协议，据此，卖方有条件同意出售及要约人有条件同意购买待售股份，即550000000股股份（相当于本公司于本联合公告日期已发行股本总数的55.0%），总现金代价为152500000港元（即每股待售股份约0.277港元）。 待股份购买协议项下先决条件获达成或豁免后，完成预计将于完成日期（或股份购买协议订约方可能协定的有关其他日期）作实。 可能强制性无条件现金要约 于本联合公告日期及于完成前，要约人及其一致行动人士并无拥有、控制或指示任何股份或本公司其他有关证券（定义见收购守则规则22注释4）。紧随完成后，要约人及其一致行动人士将持有合共550000000股股份（相当于本公司已发行股本总额55.0%）。因此，要约人于完成后将须根据收购守则规则26.1就要约人及其一致行动人士尚未拥有或同意将予收购的所有已发行股份提出要约。 于本联合公告日期，已发行股份为1000000000股且本公司概无其他发行在外的股份、购股权、认股权证、衍生工具或可转换或交换为股份或本公司其他相关证券（定义见收购守则规则22注释4）的其他证券。 待完成后，Mighty Divine将代表要约人按以下基准提出要约： 每股要约股份的要约价.................................现金0.278港元 每股要约股份的要约价0.278港元，与要约人根据股份购买协议支付的每股待售股份的价格约0.277港元相若。 要约的主要条款载于下文「可能强制性无条件现金要约」一节。要约人拟透过其内部资源拨付根据收购事项及要约而应付的代价。亚贝隆（作为要约人有关要约的财务顾问）信纳，要约人拥有（并将会维持具有）充足财务资源以供其支付收购事项的代价及于要约获全数接纳时的应付代价。 假设本公司已发行股本无变动及按要约价每股要约股份0.278港元计算，本公司全部已发行股本价值为278000000港元。要约将提呈予独立股东。由于要约人及其一致行动人士紧随完成后将持有合共550000000股股份，要约将涉及450000000股股份。根据要约价每股要约股份0.278港元，要约的代价将为125100000港元。要约人拟于要约截止后维持股份于联交所的上市地位。 独立董事委员会及独立财务顾问独立董事委员会（由并无于要约拥有直接或间接利益的全体独立非执行董事（即梁颕芝女士、杨光先生及韩振强先生）组成）将根据收购守则规则2.1成立，向独立股东就要约的条款是否公平合理以及要约是否符合独立股东的整体利益并且是否接纳要约提供意见。 独立财务顾问将获委任，以就要约，尤其是要约的条款是否公平合理并且是否接纳要约，向独立董事委员会及独立股东提供意见。本公司将在委任独立财务顾问后作出进一步公告。独立财务顾问的意见及独立董事委员会的建议将纳入将寄发予股东的综合文件内。 寄发综合文件

要约人及本公司拟将要约文件及受要约人董事会通函合并为将予寄发之综合文件。 根据收购守则规则8.2，综合文件载有（其中包括）(i)要约的进一步详情；(ii)独立董事委员会的推荐建议；(iii)独立财务顾问就要约条款及应否接纳要约致独 立董事委员会及独立股东的意见函件；及(iv)相关接纳及转让表格，并将于本联合公告日期后21日内或执行人员可能批准的有关较后日期寄发予股东。由于提出要约须待完成后方可作实，故将根据收购守则规则8.2注释2向执行人员提出申请，以取得执行人员同意延长寄发综合文件的期限。 要约人及本公司将在适当的时候刊发有关寄发综合文件的进一步公告。 股份短暂停牌及恢复买卖 应本公司要求，股份于2022年12月13日上午九时正起在联交所短暂停牌，以待刊发本联合公告。本公司已申请股份自2022年12月20日上午九时正起于联交所恢复买卖。 警告 股东及潜在投资者应注意，要约属可能强制性无条件现金要约，仅于完成作实时方会提出。由于完成须待本联合公告中「股份购买协议－股份购买协议的条件」一节所载的先决条件获达成（或要约人豁免，如适用）后，方可作实，故其未必一定作实，而要约亦不一定会进行。独立董事委员会仍需考虑及评估要约。发出本联合公告乃为遵守收购守则，旨在（其中包括）知会股东，本公司已获告知如完成作实，要约将会进行。董事在本联合公告中对要约的公平或合理性或是否接纳要约不作任何建议。 股东及本公司潜在投资者于买卖股份时，务请审慎行事。要约人及本公司将于完成落实时作出进一步公告。倘股东及潜在投资者对彼等状况有任何疑问，应咨询彼等的专业顾问。