安徽海螺水泥股份股东特别大会

公司董事会欣然宣布，公司二零零七年度第一次股东特别大会（「股东特别大会」）、二零零七年度第一次H股类别股东会议（「H股类别股东会议」）及二零零七年度第一次A股类别股东会议（「A股类别股东会议」）已於二零零七年八月十五日假座公司於中国安徽省芜湖市北京东路209号之注册办公地址举行。所有载列於股东特别大会通告、H股类别股东大会通告及A股类别股东会议通告之决议案已作为普通决议案或特别决议案，在无任何修改的情况下，获与会股东及拥有投票权之授权代理人以投票方式通过。

股东特别大会

截至股东特别大会举行之日，公司已发行股份总数为1,566,434,193股，包括1,133,234,193股A股及433,200,000股H股。持有该等股份之股东有权参与股东特别大会并在大会上投票支持或反对任何提案。对於任何股东对任何於股东特别大会上提出决议案之投票并无任何制约。持有人有权出席但只可於股东特别大会表决反对所有决议案之股份总数为零。

总共47位股东（包括亲身出席及通过上交所网络系统投票之A股股东）及持有合共887,080,485股股份之授权代理人出席了股东特别大会，包括689,184,241股A股及197,896,244股H股，相当於截至股东特别大会举行之日，公司发行股票总数的百分之56.6306。

H股类别股东会议

截至H股类别股东会议举行之日，公司已发行H股总数为433,200,000股，持有该等股份之股东有权参与H股类别股东会议并在会议上投票支持或反对任何提案。对於任何股东对任何於H股类别股东会议上提出决议案之投票并无任何制约。持有人有权出席但只可於H股类别股东会议表决反对所有决议案之股份总数为零。

共有1位H股股东及持有总数为194,804,244股H股股份之授权代理人出席了H股类别股东会议，相当於截至H股类别股东会议举行之日，公司已发行H股总数的百分之44.9687。

A股类别股东会议

截至A股类别股东会议举行之日，公司已发行A股总数为1,133,234,193股，持有该等股份之股东有权参与A股类别股东会议并在会议上投票支持或反对任何提案。对於任何股东对任何於A股类别股东会议上提出决议案之投票并无任何制约。持有人有权出席但只可於A股类别股东会议表决反对所有决议案之股份总数为零。

共有46位A股股东（包括亲身出席及通过上交所网络系统投票之A股股东）及持有总数为689,184,241股A股股份之授权代理人出席了A股类别股东会议，相当於截至A股类别股东会议举行之日，公司已发行A股总数的百分之60.8157。