董事会名单及其角色及职能

安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANYLIMITED （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：00914） 董事会名单及其角色及职能 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）成员载 列如下： 执行董事 杨军先生（董事长）李群峰先生吴铁军先生独立非执行董事屈文洲先生何淑懿女士张云燕女士 董事会设立三个委员会，即审核委员会、薪酬及提名委员会及环境、社会及管治 （ESG）管理委员会。该等委员会的成员载列如下： 委员会审核委员会薪酬及提名委员会环境、社会及管治 董事 （ESG）管理委员会 （注） 屈文洲先生主席委员- 何淑懿女士委员主席- 张云燕女士委员委员- 李群峰先生--主席 吴铁军先生--委员 注：环境、社会及管治（ESG）管理委员会由三位委员组成，除上表列示两位董事外，本公司高级管理人员虞水先生亦为该委员会委员。 中国安徽省芜湖市二零二四年七月十二日