董事会会议通告

董事会会议通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈于二零二四年三月十九日（星期二）就以下目的（及其他事项）举行董事会会议： 1. 审议及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附属公司（「本集团」）经审核之财务业绩； 2. 审议及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊载截至二零二三年十二月三十一日止年度本集团业绩公告； 3. 审议是否向本公司股东建议审议及（若合适）批准宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息（如有）；及 4. 处理其他事宜（如有）。