2023年度股东大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的 内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致 之任何损失承担任何责任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*东江环保股份有限公司（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股份代号：00895） 2023年度股东大会投票结果 兹提述东江环保股份有限公司（「本公司」）日期为2024年5月28日之2023年度股东大会（「2023年度股东大会」）通告（「通告」） 及通函（「通函」）。除非文意另有所指，本公告所用辞汇与通函所界定者具有相同含义。 2023年度股东大会投票结果董事会欣然宣布载于通告的所有决议案已经于2024年6月28日（星期五）下午3时正于中国深圳市南山区朗山路9号东江环保大楼11楼举 行的2023年度股东大会上获股东以投票方式表决通过，投票结果详情如下： 普通决议案投票数目（%）投票总数（附注）赞成反对弃权关于本公司2023年度报 14722167357905068600472364385告，摘要及年度业绩公99.9687%0.0167%0.0145%42.7380% 告的议案关于本公司2023年度董4722167357905068600472364385 2 事会工作报告的议案99.9687%0.0167%0.0145%42.7380%关于本公司2023年度监4722167357905068600472364385 3 事会工作报告的议案99.9687%0.0167%0.0145%42.7380% 1关于本公司2023年度财4722167357905068600472364385 4 务决算报告的议案99.9687%0.0167%0.0145%42.7380%关于本公司2024年度财 5472285335790500472364385 务预算报告的议案99.9833%0.0167%0.0000%42.7380%关于本公司2023年度利472285335790500472364385 6 润分配预案99.9833%0.0167%0.0000%42.7380%关于2024年度申请银行4717150356493500472364385 7 综合授信额度的议案99.8625%0.1375%0.0000%42.7380%关于续聘2024年度会计 8472285335790500472364385 师事务所的议案99.9833%0.0167%0.0000%42.7380% 关于购买董事、监事及 94722167357905068600472364385高级管理人员责任保险99.9687%0.0167%0.0145%42.7380% 的议案 附注： ( a ) 于 2 0 2 3年 度 股 东 大 会 提 呈 之 全 部 决 议 案 全 文 载 于 通 告 中 。 ( b ) 赋 予 持 有 人 权 利 出 席 而 须 根 据 上 市 规 则 第 1 3 . 4 0条 所 载 须 于 2 0 2 3年度股东大会上放弃表决赞成任何决议案的股份总数：无。 ( c ) 根 据 上 市 规 则 规 定 须 于 2 0 2 3年 度 股 东 大 会 上 放 弃 投 票 的 股 份 持 有 人所持股份总数：无。 鉴于赞成上述全部决议案之票数超过投票总数的半数，该等决议案作为本公司普通决议案获正式通过。 于2023年度股东大会日期，本公司已发行股份总数为1105255802股 ，其 中 包 括 90 5 1 1 8 3 0 2 股 A 股 及 20 0 1 3 7 5 0 0 股 H 股 ，为 赋 予 股票持有人出席并于2023年度股东大会上提呈之所有决议案投票赞成 或 反 对 之 股 份 总 数 。 概 无 ( i )本 公 司 持 有 的 任 何 库 存 股 份 （ 包 括 于由香港中央结算有限公司设立并营运的中央结算及交收系统持有或存放的任何库存股份），因此概无库存股份于2023年度股东大会上行 使 投 票 权 ； 及 ( i i )待 注 销 的 购 回 股 份 ， 因 此 就 20 2 3 年 度 股 东 大 会而言不应计入已发行股份总数。 2本公司概不知情任何人士已在通函中表明他/她/它对2023年度股东 大会的议案投反对票或放弃表决的意图。 全体董事均出席了2023年度股东大会。本公司的核数师大信会计师事务所(特殊普通合伙)被委任为并担任2023年度股东大会之监票人，负责点算票数。 承董事会命东江环保股份有限公司董事长王碧安中国，深圳市 2024年6月28日 于本公告日期，本公司董事会由三位执行董事王碧安先生、李向利先生及余帆先生；三位非执行董事黄洪刚先生、刘晓轩先生及晋永 甫先生；及三位独立非执行董事李金惠先生、萧志雄先生及郭素颐女士组成。 *仅供识别 3