海外监管公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 东江环保股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号：00895)海外监管公告以下为东江环保股份有限公司于深圳证券交易所网站所刊发之《第七届监事会 第二十五次会议决议公告》。 承董事会命东江环保股份有限公司王碧安董事长中国，深圳市二零二四年五月二十八日 于本公告日期，本公司董事会由三位执行董事王碧安先生、李向利先生及余帆先生；三位非执行董事黄洪刚先生、刘晓轩先生及晋永甫先生；及三位独 立非执行董事李金惠先生、萧志雄先生及郭素颐女士组成。 *仅供识别 1股票代码：002672股票简称：东江环保公告编号：2024-27 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2024年5月28日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2024年5月17日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名、实到监事3名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 同意3票，弃权0票，反对0票。 经审核，监事会认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求，具有足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。 三、备查文件 公司第七届监事会第二十五次会议决议。特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 2024年5月29日