中海油董事及其他职位变动

董事会宣布，以下变动将由二零一六年十二月二十日起生效：

(1) 刘健先生已获委任为本公司副董事长兼非执行董事；

(2) 武广齐先生已获委任为本公司薪酬委员会成员；及

(3) 吕波先生已辞任本公司非执行董事及薪酬委员会成员。

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委任非执行董事

董事会欣然宣布，刘健先生（「刘先生」），已获委任为本公司副董事长兼非执行董事。武广齐先生已获委任为本公司薪酬委员会成员，自二零一六年十二月二十日起生效。

生於一九五八年，刘先生是一位高级工程师，毕业于华中科技大学，获学士学位。他亦拥有天津大学工商管理硕士学位。他於一九八二年加入中国海洋石油总公司（“中国海油”），在石油天然气行业拥有逾三十年的工作经验。曾担任中国海油附属公司——中国海洋石油渤海采油公司经理、本公司附属公司——中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理及湛江分公司总经理。二零零三年至二零零九年间，刘先生先後担任本公司高级副总裁兼开发生产部总经理、执行副总裁，主要负责本公司的海上油气田开发生产管理工作。刘先生于二零零六年十一月至二零一零年四月间担任中国海油总经理助理，于二零一零年四月至二零一五年八月间担任中国海油副总经理。二零一五年九月，刘先生获任中国海油总经理。刘先生亦曾于本公司多家附属公司任职，历任中海石油（中国）有限公司、中国海洋石油国际有限公司及中国海洋石油东南亚有限公司的董事。此外，刘先生亦曾在二零零九年三月至二零一六年十二月间，先後担任中海油田服务股份有限公司（一家於香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市的公司）首席执行官、副董事长和董事长。於二零一零年十二月至二零一六年十一月间，任海洋石油工程股份有限公司（一家於上海证券交易所上市的公司）董事长。刘先生于二零一六年十二月二十日，获委任为本公司副董事长及非执行董事。於本公告刊发日期以及除上述所披露者外，刘先生於近三年内并无在任何上市公司担任董事职务。

根据本公司股份期权计划，刘先生并无持有本公司股份期权。刘先生并无持有根据证券及期货条例所界定的任何本公司的股份权益。

除上述所披露者外，刘先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。

本公司已於二零一六年十二月二十日与刘先生签订服务协议。根据本公司与刘先生之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍金。薪酬委员会将会於有需要时审查董事酬金的水平并向董事会提出建议作出调整。刘先生的任期为连续十二个月，并依董事会或本公司股东决定每年予以更新，任何一方均能以三个月通知终止服务协议。刘先生受制於其服务协议及本公司组织章程细则中有关轮流退任的规定，并预期将於下一次召开的股东周年大会上接受重选。

除上述所披露者外，并无其他需根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。

辞任非执行董事

董事会谨此宣布，吕波先生（「吕先生」）因近期在中国海油集团内的其他任职，故辞任本公司非执行董事及薪酬委员会成员，自二零一六年十二月二十日起生效。

吕先生已确认彼与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司注意。

董事会仅藉此机会对吕先生在任期内为本公司作出的贡献和服务表示衷心的感谢。