11:32 中国海洋石油<00883> - 公告及复牌 (04)

由於预期认购事项将於董事会於二零零六年三月二十四日宣派每股股份0.10港

元的二零零五年末期股息的记录日期（即二零零六年五月十六日）前完成，故

认购股份将有权获发末期股息。倘认购事项完成，本公司将因而须要支付额外

股息227,272,727港元。因此，本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度

应付末期股息总额将为4,332,740,265港元。

暂停及恢复买卖

应本公司要求，本公司股份由二零零六年四月二十七日上午九时三十分起暂停

买卖，以待发表本公告。本公司已申请股份由二零零六年四月二十八日上午九

时三十分起恢复买卖。应本公司要求，本公司的美国存托股份亦由二零零六年

四月二十七日上午九时三十分（纽约时间）起於纽约证券交易所暂停买卖，预

期本公司的美国存托股份将於二零零六年四月二十八日上午九时三十分（纽约

时间）起恢复买卖。

一般资料

本公司的主要业务为投资控股。本集团主要从事原油、天然气及其他石油产品

的勘探、开发、生产与销售活动。

概无任何由CNOOC Finance (2004) Limited发行的二零零九年十二月到期的可

换股债券（转换为本公司股份）的转换价因认购事项而须予调整。

定义

本公布所用词汇如下：

「联系人士」 指 具有上市规则赋予的涵义

「中国海油」 指 中国海洋石油总公司，一间根据中国法律注册

成立的公司，为本公司的控股股东

「本公司」 指 中国海洋石油有限公司，一间在香港注册成立的

有限公司，其股份在香港联交所上市，而其美国

存股证则在纽约证券交易所上市

「董事会」 指 本公司董事会

「本集团」 指 本公司及其附属公司

「联席账册管理人 指 Credit Suisse (Hong Kong) Limited、高盛(亚洲)

有限责任公司及J.P. Morgan Securities Ltd.

「上市规则」 指 联交所证券上市规则

「社保基金会」 指 全国社会保障基金理事会，一间由中华人民共和国

国务院授权的机构，负责中国全国社会保障基金的

行政工作

「配售事项」 指 根据配售协议配售配售股份

「配售协议」 指 卖方、本公司与联席账册管理人於二零零六年

四月二十七日订立的配售协议

「配售价」 指 每股配售股份6.15港元

「配售股份」 指 合共2,500,000,000股股份，包括卖方为其本身提呈

销售的2,272,727,273股股份及卖方代表社保基金会

提呈的销售股份，该等股份将由联席账册管理人根据

配售协议按配售价配售

「中国」 指 中华人民共和国

「国务院国有 指 国务院国有资产监督管理委员会

　 资产监督

管理委员会」

「购股权」 指 根据本公司分别於二零零一年二月四日、二零零二年

六月六日及二零零五年十二月三十一日采纳的现有

及过往股份期权计划而授出的股份期权

「销售股份」 指 由卖方持有的227,272,727股股份，卖方将代表社保

基金会提呈销售(根据相关中国政府规定，并透过

联席账册管理人行事)，按配售价作为配售项下

部份配售股份

「证监会」 指 香港证券及期货事务监察委员会

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.02港元的普通股

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司

「认购协议」 指 卖方与本公司於二零零六年四月二十七日订立

的认购协议

「认购股份」 指 卖方根据认购协议将予认购的2,272,727,273股股份

「认购事项」 指 根据认购协议认购认购股份

「卖方」 指 CNOOC (BVI) Limited，一间於英属处女群岛注册

成立的公司，本公司的控股股东及中国海洋石油

的全资附属公司

於本公告刊发之日期，董事会由以下成员组成：