2023年度股东周年大会表决结果

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责，对其准确性或完整性亦?发表任何声明，并明确表示，概?对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （根据公司条例在香港注册成立的有限责任公司） 股票代号：00883（港币柜台）及80883（人民币柜台） 2023年度股东周年大会表决结果 兹提述中国海洋石油有限公司（「本公司」）日期为二零二四年五月十四日的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非本公告另有所指，本公告所用词汇与通告及通函所界定者具有相同含义。 一.股东周年大会召开和出席情况 本公司于二零二四年六月七日（星期五）下午二时整在香港金钟道八十八号太古广场香港 JW万豪酒店举行股东周年大会。 1.出席股东周年大会的股东和代理人人数797 其中：人民币股份持有人人数272香港股份持有人人数525 2.出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股）32282325565 其中：人民币股份持有人持有股份总数852258491香港股份持有人持有股份总数31430067074 3.出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 67.867399 股份总数的比例（%） 其中：人民币股份持有人持股占有表决权股份总数的比例（%）1.791710 香港股份持有人持股占有表决权股份总数的比例（%）66.075689 于二零二四年六月三日（星期一）下午四时三十分，本公司已发行股份总数为 47566763984股，其代表赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就决议案表决的公司股份总数。 本次股东周年大会不存在公司股东有权出席会议但根据《香港上市规则》规定须放弃表决 赞成决议案或须放弃表决权的情况。股东周年大会由本公司董事会召集，董事长汪东进先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。非执行董事温冬芬女士因公未能出席本次股东周年大会，其余在任之全体董事均亲身出席了股东周年大会。联席公司秘书徐玉高先生亦出席了股东周年大会。本次股东周年大会的召集、召开和表决方式符合组织章程细则的有关规定。 二.议案审议情况 1.省览截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 人民币股份85217891899.99066366730.000783729000.008554 香港股份3142548316399.9854161000260.00031844838850.014266 合计3227766208199.9855541066990.00033145567850.014115 2.重选汪东进先生为非执行董事。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 人民币股份84598954299.26443161960490.727015729000.008554 香港股份3074380215497.8165346815320352.16840847328850.015058 合计3158979169697.8547586877280842.13035548057850.014887 3.重选邱致中先生为独立非执行董事。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 人民币股份84760294299.45374045826490.537706729000.008554 香港股份3084546997098.1400075798102191.84476347868850.015230 合计3169307291298.1746905843928681.81025648597850.015054 4.授权董事会厘定各位董事之酬金。 审议结果：通过 表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 人民币股份85216231899.98871667730.000794894000.010490 香港股份3142516213899.9843941040510.00033148008850.015275 合计3227732445699.9845081108240.00034448902850.015148 5.续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别作为本公司 及其附属公司二零二四年度境内及境外独立核数师，并授权董事会厘定独立核数师酬金。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 人民币股份85217891899.99066366730.000783729000.008554 香港股份3142037716199.96917049210280.01565747688850.015173 合计3227255607999.96973749277010.01526548417850.014998 6.宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 人民币股份85217991899.99078166730.000783719000.008436 香港股份3142519316299.9844931040260.00033147698860.015176 合计3227737308099.9846591106990.00034348417860.014998 7.授权董事会在中期股息授权范围内决定公司二零二四年中期股息派发方案，并授权 由董事会及董事会授权人士全权处理一切与本公司派发二零二四年中期股息相关事宜。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 人民币股份85217991899.99078166730.000783719000.008436 香港股份3142519516399.9844991040260.00033147678850.015170 合计3227737508199.9846651106990.00034348397850.014992 8.一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行股份总 数之10%之股份且用于人民币股份回购的金额不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。*审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 人民币股份85217811899.99056974730.000877729000.008554 香港股份3142513616399.9843111630260.00051947678850.015170 合计3227731428199.9844771704990.00052848407850.014995 9.一般性授权董事发行、配发及处置本公司股本之额外股份以及作出或授予将或可能须 行使该等权力的要约、协议、期权以及用以认购或将任何证券转换为股份的类似权力，惟有关数目不超过于本决议案获通过之日本公司已发行股份总数20%之股份。*审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%）人民币股 84995864399.73014722149480.259891849000.009962 份 香港股份3029785648296.39768311274367073.58712847738850.015189 合计3114781512596.48566111296516553.49928848587850.015051 10.按被回购股份之总数目，扩大授权董事发行、配发及处置本公司额外股份以及作出或 授予要约、协议、期权以及用以认购或将任何证券转换为股份的类似权力，惟有关数目不超过于本决议案获通过之日本公司已发行股份总数10%之股份之一般性授权。*审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 人民币股份84997064399.73155522139480.259774739000.008671 香港股份3067932612397.6113927459150662.37325448258850.015354 合计3152929676697.6673657481290142.31745748997850.015178 11.考虑及批准组织章程细则的建议修订，在股东周年大会结束后立即采纳生效经修订的 组织章程细则，及授权本公司任何董事或公司秘书（董事会秘书）执行及采取与此特别决议案有关或使之生效的一切必要的行动，并签署所有必要文件。*审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%） 人民币股份84819691799.52343439886740.468012729000.008554 香港股份3130309460199.5960161221785860.38873147938870.015253 合计3215129151899.5941001261672600.39082448667870.015076 *此决议案全文载于通告中。 根据上交所相关规则要求而披露的持股5%以下的人民币股份持有人对涉及重大事项决议案的表决情况，请见二零二四年六月八日本公司于上交所发布的《2023年度股东周年大会决议公告》。 三.关于议案表决的有关情况说明 股东周年大会上所进行之表决由股东代表、见证律师及香港证券登记有限公司的代表计票、监票。上述第一项至第十项决议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。上述第十一项决议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的不少于3/4通过。本公司欣然宣布，本次股东周年大会所有决议案获正式通过。 承董事会命中国海洋石油有限公司徐玉高联席公司秘书香港，二零二四年六月七日于本公告刊发日期，非执行董事董事会由以下成员组成：汪东进（董事长）温冬芬执行董事独立非执行董事 周心怀（副董事长）赵崇康邱致中林伯强李淑贤