于二零二四年六月二十六日举行的股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告的全部或任何部份内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Tongcheng Travel Holdings Limited 同程旅行控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：0780）于二零二四年六月二十六日举行的股东周年大会的投票表决结果 兹提述同程旅行控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年六月三日载列（其中包括）本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 于二零二四年六月二十六日举行之股东周年大会上，通告所载之所有提呈决议案均已进行投票表决。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为2324999087股，即赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就所提呈之决议案投票赞成或反对之股份总数。 本公司并无持有库存股份（包括存置或寄存于中央结算系统的任何库存股份）。概无任何待注销及就股东周年大会而言不应计入已发行股份总数的购回股份。本公司全体董事均亲身或透过电子通讯方式出席股东周年大会。 经董事会作出一切合理查询后所知、所悉及所信，任何股东于股东周年大会就任何决议案表决未受任何限制，概无股东于股东周年大会考虑的事宜上拥有任何重利益，并须于股东周年大会上放弃投票。概无本公司股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成。概无股东须根据上市规则就于股东周年大会提呈之决议案放弃投票。概无股东于通函中表示有意就于股东周年大会提呈之决议案投票反对或放弃投票。 1本公司之香港证券登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票之监票人。于股东周年大会上提呈之各决议案之投票表决结果如下： 投票数目及其占投票普通决议案总数的概约百分比赞成反对 1.省览及采纳本公司截至二零二三年十二月三十一日止年14152256773326000 度之经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。99.765536%0.234464% 2(a). (i) 重选马和平先生为执行董事； 1384929961 33621716 97.629856%2.370144% (ii) 重选Brent Richard IRVIN先生为非执行董事； 1346166234 72385443 94.897229%5.102771% (iii) 重选戴小京先生为独立非执行董事； 1254448412 164103265 88.431633%11.568367% 2(b). 授权董事会厘定董事酬金。 1417800169 669508 99.952801%0.047199% 3.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司的核数师，任期138602359432528083 直至本公司下届股东周年大会结束时为止，并授权董事97.706951%2.293049%会厘定其截至二零二四年十二月三十一日止年度的酬金。 4.宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息每141851327738400 股0.15港元。99.997293%0.002707% 5(A). 授予董事一般授权，以发售、配发、发行及处理不超过 844316765 574234912本公司已发行股份总数15%的本公司额外股份（包括自持59.519634%40.480366%有作为库存股份的库存出售或转让股份）。 5(B). 授予董事一般授权，以购回不超过本公司已发行股份（不 1417562077 989600包括任何持有作为库存股份的股份）总数10%的本公司股99.930239%0.069761%份。 5(C). 扩大授予董事的一般授权，以配发、发行及处理本公司 841983495 576568182所购回数目的股份（包括自持有作为库存股份的库存出售59.355151%40.644849%或转让股份）。 6.采纳董事会建议的二零二四年股份计划，计划授权限额964648856453902821 为本公司已发行股份（不包括库存股份）总数之1%，其主68.002377%31.997623%要条款载于通函附录三。 2投票数目及其占投票 特别决议案总数的概约百分比赞成反对 7.批准及采纳经第四次修订及重列本公司组织章程细则及141851327738400 经第五次修订及重列本公司组织章程细则的建议修订。99.997293%0.002707% 有关决议案之全文，请参阅通告。 由于赞成以上普通决议案之票数超过50%及赞成以上特别决议案之票数不少于四分之三，故上述所有决议案于股东周年大会上获正式通过。 承董事会命同程旅行控股有限公司执行董事兼首席执行官马和平香港，二零二四年六月二十六日于本公告日期，董事会由以下成员组成： 执行董事独立非执行董事 吴志祥（联席董事长）杨嘉宏 马和平（首席执行官）戴小京韩玉灵非执行董事 梁建章（联席董事长）江浩谢晴华 Brent Richard Irvin 3