于二零二四年六月三日举行的股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINA LITERATURE LIMITED 阅文集团（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：772）于二零二四年六月三日举行的股东周年大会投票结果 兹提述阅文集团（「本公司」）日期为二零二四年五月八日的通函（「通函」），当中载列（包括但不限于）本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公司所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票结果 于二零二四年六月三日举行的股东周年大会上，通告所载的建议决议案已全部以投票方式表决。 于股东周年大会当日，本公司的已发行股份总数为1025912861股，此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所提呈决议案的股份总数。腾讯及其联系人，即THL A13 Limited（直接持有268600500股股份）、Qinghai Lake Investment Limited（直接持有230705634股股份）及Tencent Mobility Limited（直接持有78337470股股份），须根据上市规 则就第六项决议案放弃投票。因此，腾讯及其联系人（合共持有577643604股股份）为本公 司关连人士，已于股东周年大会上就第六项决议案放弃投票。 除上文所披露者外，概无任何股东于股东周年大会上就所提呈的任何决议案的表决受限制。 概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但仅可于股东周年大会上投票反对所提呈的决议案。 概无人士于通函中表明其有意于股东周年大会上投票反对任何所提呈的任何决议案或就所提呈的任何决议案放弃投票。 1本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票的监票员。有关下述决议案之详情，股东可参阅于二零二四年五月八日刊发予股东的股东周年大会通告及通函。于股东周年大会上提呈决议案的投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.接纳及省览本公司截至二零二三年十二月三十一日止721035011526938年度的经审核综合财务报表与本公司的董事会报告及(99.926973%)(0.073027%)核数师报告。 2. (A) 重选侯晓楠先生为执行董事； 720209282 1352667 (99.812536%)(0.187464%) (B) 重选黄琰先生为执行董事； 717881095 3680854 (99.489877%)(0.510123%) (C) 重选余楚媛女士为独立非执行董事； 695235899 26326050 (96.351519%)(3.648481%) (D) 重选刘骏民先生为独立非执行董事； 699078108 22483841 (96.884004%)(3.115996%) (E) 授权董事会厘定董事酬金。 721198519 363430 (99.949633%)(0.050367%) 3.重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，7203689171193032 任期至本公司下届股东周年大会结束时，并授权董事(99.834660%)(0.165340%)会厘定其截至二零二四年十二月三十一日止年度的酬金。 4. (A) 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过 613842438 107719511 本公司已发行股份总数20%的本公司额外股份。(85.071343%)(14.928657%) (B) 授予董事一般授权，以购回不超过本公司已发行 721231949 330000 股份总数10%的本公司股份。(99.954266%)(0.045734%) (C) 透过加入本公司所购回的股份总数，扩大授予董 614446604 107115345 事配发、发行及处理新股份的一般授权。(85.155073%)(14.844927%) 5.授予董事计划授权，以发行不超过101523841股本公司65665976464902185股份，该等股份是根据本公司的股份计划下授予的所(91.005320%)(8.994680%)有购股权及奖励为基础发行的，且该等最大股份数相当于有关修订现有股份计划的股东决议案获通过当日 已发行股份数目的约10%。 2票数(%) 普通决议案赞成反对 6.批准下列决议案为一项普通决议案：1636162452302600 (98.612213%)(1.387787%) 「动议： (A) 批准、追认及确认二零二五年广告合作框架协议 及该等协议项下拟进行的交易，更多详情载于通函； (B) 二零二五年广告合作框架协议及该等协议项下拟进行持续关连交易的建议年度上限；及 (C) 授权任何一名执行董事代表本公司签署任何文件、文据或协议及（如需要）加盖本公司公章，并作出其认为必要、适宜或适合的任何行动及事宜，以使二零二五年广告合作框架协议（包括截至二零二七年十二月三十一日止三个年度的建议年度上限）项下拟进行交易生效并实施。 由于以上每项决议案于股东周年大会上均获超过50%的有效票数赞成，因此所有以上决议案皆以投票方式获正式通过为本公司普通决议案。 票数(%)特别决议案赞成反对 7.批准建议修订本公司组织章程大纲及组织章程细则并721561549200 采纳本公司第九次经修订及重述组织章程大纲及组织(99.999972%)(0.000028%)章程细则。 由于以上决议案于股东周年大会上获超过75%的有效票数赞成，因此以上决议案以投票方式获正式通过为本公司特别决议案。 3董事出席情况 本公司全体董事均亲身或以电子通讯方式出席股东周年大会。 承董事会命 CHINA LITERATURE LIMITED James Gordon Mitchell先生董事会主席及非执行董事香港，二零二四年六月三日于本公告日期，本公司董事会由执行董事侯晓楠先生和黄琰先生；非执行董事James GordonMitchell先生、曹华益先生及谢晴华先生；独立非执行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及刘骏民先生组成。 4