森信纸业集团於二零一二年九月二十五日举行的股东周年大会的投票结果

董事会欣然宣布於二零一二年九月二十五日举行的股东周年大会上提呈的所有决议案均以一股一票投票方式获正式通过。

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森信纸业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於二零一二年九月二十五日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈的所有决议案均以一股一票投票方式获正式通过。

投票结果如下：-

决议案 投票数目(%)

赞成 反对

普通决议案

一. 省览及采纳本公司截至二零一二年三月三十一日止年

度之经审核账目报表、本公司之董事会报告及核数师报告。 904,777,379 (100 %) 0 (0 %)

二. 宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息。 904,777,379 (100 %) 0 (0 %)

三. (i)重选岑杰英先生连任本公司执行董事（「董事」）。 904,669,379 (99.988 %) 108,000 (0.012 %) (ii)重选岑绮兰女士连任执行董事。 904,669,379 (99.988 %) 108,000 (0.012 %)

(iii)重选刘宏业先生连任非执行董事。 904,669,379 (99.988 %) 108,000 (0.012 %)

(iv)授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 904,669,379 (100 %) 0 (0 %)

四. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司之核数师，

并授权董事会厘定其酬金。 904,777,379 (100 %) 0 (0 %)

五. 股东周年大会通告第5项所载第A项普通决议案

（授予董事一般性授权以配发、发行及处理本公司股份）。 902,281,379 (99.724 %) 2,496,000 (0.276 %)

六. 股东周年大会通告第5项所载第B项普通决议案

（授予董事一般性授权以购回本公司普通股）。 904,669,379 (100 %) 0 (0 %)

七. 股东周年大会通告第5项所载第C项普通决议案

（通过加上相当於本公司购回本公司普通股面值总额

（最多为本公司已发行股本的10%上限）的款额，

扩大发行及处理本公司股份之一般性授权）。 902,173,379 (99.712 %) 2,604,000 (0.288 %)

注释 : -

(a) 由於第一至七项每项决议案均获得超过一半之投票票数赞成，因此，所有该等决议案均获正式通过为普通决议案。

(b) 本公司的已发行股份总数 : 1,141,075,827。

(c) 赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案的本公司股份总数 : 1,141,075,827。

(d) 赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上仅可投票反对决议案的本公司股份总数 : 无。

(e) 概无本公司股东於日期为二零一二年八月二十四日之本公司通函内表明有意於股东周年大会上投票反对或放弃表决任何决议案。

(f) 本公司的股份过户登记香港分处「香港中央证券登记有限公司」担任股东周年大会的点票监察员。