海外监管公告 - 中国电信股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Telecom Corporation Limited中国电信股份有限公司（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股份编号：728）海外监管公告中国电信股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B 条而作出。 兹载列中国电信股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站刊登的《中国电信股份有限 公司第八届董事会第十一次会议决议公告》，仅供参考。 承董事会命中国电信股份有限公司董事长兼首席执行官柯瑞文 中国北京，2024年7月12日于本公告刊发之日的本公司董事会包括柯瑞文(董事长兼首席执行官)；刘桂清、唐珂、李英辉（财务总监）(皆为执行副总裁)；李峻；陈胜光(非执行董事)；吴嘉宁、杨志威、陈东琪、吕薇(皆为独立非执行董事)。证券代码：601728证券简称：中国电信公告编号：2024-028中国电信股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2024年7月12日在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场方式召开了 第八届董事会第十一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前 发送给公司全体董事。本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会审议情况（一）批准《关于持续性关联（连）交易续展及2025-2027年度上限申请的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025- 2027年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2024-030）。 该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议及第八届董事会 审核委员会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。 1（二）批准《关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025- 2027年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2024-030）。 该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议及第八届董事会 审核委员会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。 （三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。 该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议及第八届董事会审核委员会第九次会议审议通过。 表决结果：赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。 （四）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。 该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议及第八届董事会审核委员会第九次会议审议通过。 表决结果：赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董 2事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。 （五）批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官、增补公司董事的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于聘任公司总裁兼首席运营官、增补公司董事的公告》（公告编号：2024-031）。 该议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，增补董事事项尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。 （六）批准《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》股东大会具体事宜另行通知。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。 特此公告。 中国电信股份有限公司董事会 二〇二四年七月十二日 3