恒大健康於2018年6月6日举行之股东周年大会的投票表决结果

恒大健康产业集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，日期为2018年5月15日之股东周年大会经修订通告所载之建议决议案已获股东於今日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票表决方式正式通过。

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兹提述本公司日期为2018年4月30日之通函（「通函」）及本公司日期为2018年5月15日之补充通函（「补充通函」），当中载有（其中包括）日期为2018年5月15日之股东周年大会经修订通告。除另有指明者外，本公告所用词汇与通函及补充通函内所界定者具有相同涵义。

於股东周年大会上所提呈的普通决议案之投票表决结果如下：

普通决议案* 票数（概约%） 投票总数

赞成 反对

1.省览及采纳本公司截至2017年12月31日止

十二个月之经审核综合财务报表、董事会

报告及独立核数师报告。 6,550,047,147 100.0000% 0 0.0000% 6,550,047,147股股份

2.重选周承炎先生为独立非执行董事，并授

权本公司董事会（「董事会」或「董事」）厘定

其董事酬金。 6,549,591,037 99.9930% 456,110 0.0070% 6,550,047,147股股份

3.重选谢武先生为独立非执行董事，并授权

董事会厘定其董事酬金。 6,550,047,147 100.0000% 0 0.0000% 6,550,047,147股股份

4.重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数

师，并授权董事会厘定其酬金。 6,550,047,147 100.0000% 0 0.0000% 6,550,047,147股股份

5.(A)授予董事一般授权以配发本公司之股

份。 6,548,968,058 99.9835% 1,079,089 0.0165% 6,550,047,147股股份

(B)授予董事一般授权以回购本公司股份。 6,550,047,147 100.0000% 0 0.0000% 6,550,047,147股股份

(C)根据回购股份数额而扩大授予董事之一

般授权，以配发本公司额外股份。 6,548,968,058 99.9835% 1,079,089 0.0165% 6,550,047,147股股份

6.批准及采纳新购股权计划。 6,549,109,168 99.9857% 937,979 0.0143% 6,550,047,147股股份

7.重选时守明先生为执行董事，并授权董事

会厘定其董事酬金。 6,550,047,147 100.0000% 0 0.0000% 6,550,047,147股股份

*决议案全文载於日期为2018年5月15日之股东周年大会经修订通告内。

董事会欣然宣布，监於上述各项决议案已获得超过50%的赞成票，故该等决议案获股东正式通过为普通决议案。本公司已委任本公司之股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司於股东周年大会上就点票担任监票员。

於股东周年大会日期，本公司拥有8,640,000,000股已发行股份，为赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就决议案投票之股份总数。任何股东於股东周年大会上就任何提呈的决议案进行投票时均未有受到任何限制。根据上市规则，概无股东须於股东周年大会上就决议案放弃投票。