恒大健康(I)更换主席、执行董事及授权代表及(II)董事会辖下委员会组成的变动

恒大健康产业集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，时守明先生获委任为执行董事及董事会主席，自2018年5月11日起生效。新任董事的履历载列如下。

委任董事会主席兼执行董事

时守明先生（「时先生」），44岁，於企业管理工作、项目开发和运营管理方面拥有超过20年经验，毕业於四川大学管理工程专业系。於加入本公司前，时先生曾为本公司控股股东中国恒大集团（股份代号：3333）之下属公司恒大地产集团之总裁，其於本公告日期已离任该职位。时先生先後出任恒大地产集团副总裁兼企业发展中心总经理、投资中心总经理、以及恒大地产集团呼和浩特有限公司、海南公司、北京有限公司及四川公司董事长之职位，并於2017年3月被任命为恒大地产集团总裁。

时先生获委任後将与本公司签订载有其任期的服务合约。时先生须根据本公司组织章程细则及香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上巿规则（「上市规则」）於本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。时先生有权从本公司收取董事袍金每月人民币15,000元，其酬金由本公司薪酬委员会及╱或董事会根据时先生的资历、经验、彼作为董事所承担责任及现行市况厘定。

就本公司所知，就时先生之委任而言，於本公告日期，除上述披露外，时先生：

(a) 概无於过去三年担任任何其他上市公司之任何其他董事职务，并与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系；

(b) 概无拥有本公司之股份之任何权益（定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部）；

(c) 於本公司之相联法团中国恒大集团（股份代号：3333）股份中拥有2,700,000股股份及3,000,000股购股权；

(d) 概无担任本公司或任何其附属公司之任何其他职务；及

(e) 概无根据上市规则第13.51 (2) (h)条至13.51 (2) (v)条须予披露的资料，亦无其他事项须提请本公司股东（「股东」）垂注。

本公司谨藉此机会欢迎新任董事时先生加入董事会。

董事辞任、董事会辖下委员会组成的变动及更换授权代表

自2018年5月11日起，谈朝晖女士（「谈女士」）辞任执行董事。谈女士亦辞任本公司主席、授权代表、薪酬委员会成员，企业管治委员会成员及提名委员会主席之职位。

时先生已获委任为执行董事、本公司主席及本公司薪酬委员会成员，企业管治委员会成员及提名委员会之主席，亦根据上市规则第3.05条获委任为授权代表。

谈女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，且亦无任何其他有关其辞任之事项须提请联交所及股东垂注。谈女士将调回中国恒大集团担任副总裁一职，继续为中国恒大集团服务。

董事会谨藉此机会向谈女士就彼在任期间对本公司作出的宝贵贡献致以由衷感谢。