恒大健康海外监管公告

本公告是由恒大健康产业集团有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。

以下附件是本公司依台湾相关证券法律的规定於2018年4月20日在台湾证券交易所股份有限公司网页刊发的公告。

TDR 股东会公告─查询

公司代号：910708 公司名称：恒大健-DR

TDR 为 ○?上市 ○上柜 买卖

一、公告序号：1

二、股东会种类：TDR 股东常会

三、主旨：恒大健康产业集团有限公司 TDR 股东会

四、开会日期：107 年 6 月 6 日

五、停止过户日期起日：107 年 5 月 9 日

停止过户日期讫日：107 年 5 月 9 日

六、开会地点：香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店 5 楼泰山厅

七、开会事由：TDR 股东会

八、办理过户手续：

（一）最後办理过户日期时间：107 年 5 月 8 日 16 时 0 分前(24 小时制)

（二）办理过户机构名称：永丰金证券股份有限公司股务代理部

（三）办理过户机构地址：台北市博爱路 17 号 3 楼

（四）办理过户机构电话：886(02)2381-6288

（五）办理过户方式：台湾存托凭证采集保帐簿划拨

（六）其他：无

九、其他应公告事项：

(一)该公司之会议内容/议程摘要如下:

1.省览及采纳本公司截至 2017 年 12 月 31 日止十二个月之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2.重选周承炎先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。

3.重选谢武先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。

4.重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金。

5.(A) 授予董事一般授权以配发本公司之股份。

(B) 授予董事一般授权以回购本公司股份。

(C) 根据回购股份数额而扩大授予董事之一般授权，以配发本公司额外股份。

6.批准及采纳新购股权计划。

(二) 为配合停止过户作业，存托机构将於 107 年 5 月 4 日至 107 年 6 月 6 日暂停受理恒大健康产业集团有限公司台湾存托凭证兑回(含兑回出售)及再发行申请作业

十、特此公告 ●完备

○未完备：原因说明：

十一、档案下载

连络电话：886(02)2183-5372

以上公告系由恒大健-DR 存托凭证之国内存托机构代为输入，资料如有虚伪不实或事後变动或未依规定时限公告，均由前揭公司负其全责。