股东大会通告
2024-07-09 00:00:00
股东大会通告 兹通告中国恒大新能源汽车集团有限公司（「本公司」）谨订于2024年8月5日（星期一）下午三时正假座香港湾仔告士打道38号万通保险中心22楼2202室举行股东大会（「股东大会」），藉以考虑并酌情通过（无论有否修订）以下决议案为普通决议案： 普通决议案 1. 「委任蔡伟康先生为本公司执行董事（「董事」），于本决议案通过后立即生效，并授权本公司董事会（「董事会」）釐定董事酬金。」 2. 「委任梁家进先生为独立非执行董事，于本决议案通过后立即生效，并授权董事会釐定董事酬金。」 3. 「委任王克楠先生为独立非执行董事，于本决议案通过后立即生效，并授权董事会釐定董事酬金。」 4. 「免去刘永灼先生的执行董事职务及其在本公司所担任的任何职位，于本决议案通过后立即生效。」 5. 「免去秦立永先生的执行董事职务及其在本公司所担任的任何职位，于本决议案通过后立即生效。」