2024年股东周年大会投票表决结果

香港交?及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 *（股份代号：662） 2024年股东周年大会投票表决结果 亚洲金融集团（控股）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，在2024年6月4日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）的投票表决结果如下： 票数(%)*普通决议案股东通过赞成反对 1.接纳及省览截至2023年12月31日止 7759387770年度之经审核财务报表、董事会报(100.000000%)(0.000000%)是告及独立核数师报告。 2.宣派末期股息每股港币5仙。 7759387770 (100.000000%)(0.000000%)是 3. (a) 重选陈智思先生为执行董事。 7759307778000 (99.998969%)(0.001031%)是 (b) 重选川内雄次先生为非执行董 7759387770 事。(100.000000%)(0.000000%)是 (c) 重选颜文玲女士为独立非执行 7759387770董事。(100.000000%)(0.000000%)是-1-票数(%)*普通决议案股东通过赞成反对 4.厘定截至2024年12月31日止年度之董事袍金（主席：港币100000元；每名董事：港币80000元）7759387770是及若干董事委员会袍金（主席：港(100.000000%)(0.000000%)币40000元；每名委员会成员：港币30000元）。 5.续聘安永会计师事务所为本公司之7759387770 是 核数师及授权董事会厘定其酬金。(100.000000%)(0.000000%) 6.授予董事会一般授权以配发、发行 7697490136189764 及处理不超过本公司已发行股份数(99.202287%)(0.797713%)是 目的20%之额外股份。# 7.授予董事会一般授权以购回不超过 7759387770 本公司已发行股份数目的10%之股(100.000000%)(0.000000%)是份。# 8.扩大根据第6项授予之一般授权，加 7697490136189764 入根据第7项由本公司购回之股份数(99.202287%)(0.797713%)是目。#*所有百分比皆计至小数点后六个位。 #第6、7及8项决议案的全文载于股东周年大会通告。 附注： 1.除李律仁先生因其他公务未能出席外，本公司全体董事均以电子方式出席在网上举行之股东周年大会。 2.于股东周年大会当日，本公司已发行股份数目为928114000股，该股数亦为有权出席股 东周年大会并于会上就决议案表决的股份总数。 3.本公司并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券 上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案，亦无股东根据上市规则规定须于股东周年大会上放弃表决权。 4.概无任何人士于载有股东周年大会通告的通函中表示拟于股东周年大会上就任何决议案 表决反对或放弃表决权。 -2-5.本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，于股东周年大会上担任投票表决的监票员。 承董事会命 亚洲金融集团（控股）有限公司公司秘书蒋月华香港，2024年6月4日于本公告日期及于2024年股东周年大会完结后，本公司之执行董事为陈智思先生（主席兼总裁）、陈智文先生、王觉豪先生；非执行董事为川内雄次先生、建守进先生；以及独立 非执行董事为欧阳杞浚先生、颜文玲女士及李律仁先生。 *仅供识别