董事辞任及董事委员会之组成变动

董事辞任

中港石油有限公司*(「本公司」) 董事(「董事」) 会(「董事会」) 宣佈,貟广瑞先生(「 先生」)因个人其他事业安排已辞任本公司执行董事,自二零二零年六月一日起生效。此外,许国强先生(「许先生」) 因个人其他事业安排(i)已辞任本公司独立非执行董事;及(ii)不再担任本公司审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员,自二零二零年六月一日起生效。

貟先生及许先生已确认彼等各自与董事会并无意见分歧,且概无任何有关彼等各自辞任之事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

由于上文所述,因貟先生及许先生将不会于将于二零二零年六月二十六日举行之应届股东週年大会(「股东週年大会」) 上获重选为董事,故本公司日期为二零二零年四月二十一日之通函所载之第4.(f)项普通决议案「重选貟广瑞先生为执行董事」及第4.(h)项普通决议案「重选许国强先生为独立非执行董事」须于应届股东週年大会上予以撤回表决。除上述者及撤回第5项普通决议案「续聘退任核数师并授权董事会釐定本公司核数师酬金」(如本公司日期为二零二零年五月二十七日之公告所披露) 外,日期为二零二零年四月二十一日之股东週年大会通告及日期为二零二零年五月二十七日之股东週年大会补充通告所载之所有其他决议案均维持不变,并将于股东週年大会上进行投票。就该等已提交股东週年大会之代表委任表格及╱或补充代表委任表格之本公司股东而言,相关代表委任表格仍属有效,惟将不会就第4(f)项、第4(h)项及第5项决议案计入票数。

董事会谨此就貟先生及许先生于彼等任期内为本公司所作出之宝贵努力及贡献致以由衷谢意。

董事委员会之组成变动

董事会宣佈自二零二零年六月一日起,

(i) 独立非执行董事钟碧锋女士获委任为审核委员会成员及提名委员会成员;及

(ii) 独立非执行董事曹伟先生获委任为薪酬委员会成员。